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上?，F(xiàn)新型詐騙案：利用快遞客戶信息“掉包”

來源：法制日?qǐng)?bào)     日期：2011-11-17         閱讀：3,886次

    上海警方今天（17日）宣布，近日功破獲首列以販賣個(gè)人信息為手段，冒充知名公司快遞員投送虛假貨品實(shí)施詐騙的系列團(tuán)伙案件。截止目前，共搗毀詐騙團(tuán)伙四個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉及案件500余起，涉案金額約30萬人民幣。

縝密偵查 巧破騙局

2011年7月12日，上海市公安局文保分局接到華東師范大學(xué)閔行校區(qū)一學(xué)生報(bào)案稱：其于7月11日在某網(wǎng)站上訂購一部手機(jī)，并與商家約定通過某快遞公司運(yùn)貨并以貨到付款的方式進(jìn)行交易。次日，一快遞員上門送貨，該學(xué)生支付貨款后開箱驗(yàn)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)送來的不是手機(jī)而是一盒減肥產(chǎn)品，而此時(shí)快遞員卻早已離開了現(xiàn)場(chǎng)。接報(bào)后警方對(duì)此高度重視，即刻圍繞該快遞公司進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)近期該公司有大量類似客戶被騙的投訴記錄，且公司內(nèi)部貨到付款業(yè)務(wù)的客戶信息有外泄情況，而那名給學(xué)生投送虛假貨品的快遞員身份系偽造，并非該公司員工。警方由此初步判定，該案系嫌疑人非法獲取快遞公司貨到付款業(yè)務(wù)的客戶信息后，冒充快遞公司快遞員投送虛假貨品騙取客戶錢款的詐騙案件。

在對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像的細(xì)致比對(duì)中，警方發(fā)現(xiàn)這名冒充快遞員的嫌疑人系乘坐一輛QQ轎車前來作案，通過對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行比對(duì)，警方最終掌握了嫌疑人楊某的真實(shí)身份及居住地址。7月22日，警方在楊某的暫住地將其抓獲，并同時(shí)抓獲其團(tuán)伙成員張某、車某某以及受雇運(yùn)送貨物的黑車司機(jī)周某，繳獲作案用的奇瑞牌轎車一輛。經(jīng)審訊，上述嫌疑人交代了在7月18日在華師大對(duì)一學(xué)生實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

循線追蹤 全面出擊

多年的辦案經(jīng)驗(yàn)告訴警方，該案的作案手法與普通的街面詐騙案有較大區(qū)別：作案者必須及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握快遞公司內(nèi)部的客戶信息，搶在快遞員到達(dá)前送貨才有可能詐騙成功，因此快遞公司內(nèi)部一定有“內(nèi)鬼”。經(jīng)審訊，該詐騙團(tuán)伙頭目車某某交代其掌握的客戶快遞信息是通過一名叫“葉子”的網(wǎng)友獲取，詐騙成功后再將贓款的30%分給“葉子”。今年6月以來，已累計(jì)作案70余起，涉案金額8萬余元。據(jù)此，警方迅速在浦東高橋地區(qū)抓獲了提供客戶信息的“葉子”朱某某。據(jù)朱交代，其所有的客戶信息均來源于一個(gè)網(wǎng)名叫“m”的廣東人，他以每條信息20元的價(jià)格從“m”處購買后再提供給車某某實(shí)施詐騙。警方遂南下廣東，于7月27日在廣東省惠州市某公司抓獲了從事某快遞公司客戶數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入工作的“m”王某某。經(jīng)審訊，王某某交代了自今年6月起利用工作之便竊取快遞公司貨到付款的快遞客戶信息800余條，出售給朱某某的犯罪事實(shí)。

千里追擊 擴(kuò)大戰(zhàn)果

據(jù)朱某某交代，其從廣東王某某處購買的700余條信息分別提供給上海、北京、石家莊、鄭州等地的多名下家，僅上海就有4名下家，車某某只是其中之一。警方遂持續(xù)奮戰(zhàn)，快速鎖定了其余幾名下家的身份，并兵分幾路，開展追捕工作。8月5日、15日，警方分別在閔行區(qū)寧虹路和閔行區(qū)星友路抓獲付某某及其團(tuán)伙成員盧某某。經(jīng)查證，該團(tuán)伙以相同手法實(shí)施詐騙35起，涉案價(jià)值達(dá)4萬余元。9月7日，河南省駐馬店市北蔡縣李某某及其團(tuán)伙成員耿某、李某某相繼落網(wǎng)，經(jīng)對(duì)3名嫌疑人的審訊，警方又鎖定了他們?cè)谏虾５耐铩?月9日，郭某某、王某某、趙某某在浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)落網(wǎng)，現(xiàn)已查證該團(tuán)伙涉案72起。此外，李某某還交代出一網(wǎng)名為“夜幕”的下家。經(jīng)縝密偵查，9月20日，這名叫“夜幕”的犯罪嫌疑人楊某及其團(tuán)伙成員楊某某在浦東新區(qū)浦濤路被警方擒獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲其用于作案的電腦2臺(tái)、電話3部、賬本若干、偽造的快遞單據(jù)數(shù)百份，目前已查明該團(tuán)伙涉案60余起，其余案件仍在偵查取證過程中。

至此，一起利用快遞公司內(nèi)部漏洞竊取、販賣貨到付款的客戶快遞信息，并冒充快遞員投送虛假貨品實(shí)施詐騙的系列團(tuán)伙案件成功告破。

警方提醒：目前通過網(wǎng)絡(luò)購物的活動(dòng)越來越多，網(wǎng)民要增強(qiáng)防范意識(shí)，特別在購買“貨到付款”方式的商品時(shí)，一定要當(dāng)面驗(yàn)收商品再付款，防止詐騙案件的發(fā)生。相關(guān)網(wǎng)站和快遞公司也要加強(qiáng)對(duì)商戶和工作人員的管理，注意保密客戶的個(gè)人信息，杜絕管理的漏洞，確保商品交易的安全。（忻文柯 劉建）