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最高檢官員：行賄犯罪檔案查詢沒有門檻

來源：《?望東方周刊》     日期：2012-03-06         閱讀：4,801次

 

   堵住一些被列入行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)的公司“洗白”記錄的漏洞，亦是防范重點(diǎn)

2 月 16 日 ，最高人民檢察院對(duì)檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)實(shí)施全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在本地就可以查詢?nèi)珖?guó)行賄犯罪檔案。

最高檢的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2011年全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共受理行賄記錄查詢63萬次，533家有行賄犯罪記錄的單位和887名個(gè)人受到了限制準(zhǔn)入、取消投標(biāo)資格、降低信譽(yù)分或資質(zhì)等級(jí)、中止業(yè)務(wù)關(guān)系等處置。

“在工程建設(shè)領(lǐng)域和政府采購(gòu)中，涉及招投標(biāo)環(huán)節(jié)的行賄多發(fā)易發(fā)，行賄犯罪檔案查詢可以成為阻止此類犯罪、確保工程質(zhì)量的一把利劍?！弊罡呷嗣駲z察院職務(wù)犯罪預(yù)防廳廳長(zhǎng)宋寒松對(duì)《?望東方周刊》說。他對(duì)行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)的運(yùn)作模式和實(shí)際成效等問題作了解析。

選擇1997年作為節(jié)點(diǎn)

早在2002年時(shí),浙江省寧波市北侖區(qū)等一些基層檢察院就開始探索行賄犯罪檔案查詢工作，嘗試在建筑工程等招標(biāo)活動(dòng)中，對(duì)有不良記錄的行為人的投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行限制。

2004年4月，最高人民檢察院與建設(shè)部、交通部、水利部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于在工程建設(shè)領(lǐng)域開展行賄檔案查詢?cè)圏c(diǎn)工作的通知》，確定在江蘇、浙江、重慶、四川、廣西五省區(qū)試點(diǎn)。

2006 年 1 月 1 日 ，行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)在全國(guó)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)正式啟用，與之配套的最高人民檢察院《關(guān)于受理行賄犯罪檔案查詢的暫行規(guī)定》于 2006 年 3 月 4 日 施行，對(duì)行賄犯罪檔案的錄入范圍、申請(qǐng)程序、查詢內(nèi)容、處置辦法等方面作出明確規(guī)定。

該規(guī)定向社會(huì)各界明確了檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案可供查詢的范圍，即：1997年刑法修訂實(shí)施以來，由檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、并?jīng)人民法院裁判的，發(fā)生在建設(shè)、金融、醫(yī)藥衛(wèi)生、教育和政府采購(gòu)五大領(lǐng)域的個(gè)人行賄、單位行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂犯罪四類案件的檔案。

“選擇1997年作為節(jié)點(diǎn)，主要是刑法修改后，在犯罪認(rèn)定上有很多變化?！彼魏烧f，而選擇建設(shè)、金融等五個(gè)領(lǐng)域，“主要是它們的需求最大。當(dāng)時(shí)系統(tǒng)也在初創(chuàng)期，擔(dān)心出現(xiàn)不良現(xiàn)象，就考慮先在特別需求的領(lǐng)域試一試，看看效果到底怎樣?！?/span>

2008年中共中央頒布《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008―2012年工作規(guī)劃》，明確指出“建立和完善商業(yè)賄賂犯罪檔案查詢系統(tǒng)，把是否存在不正當(dāng)交易行為尤其是行賄行為作為市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出的重要依據(jù)。”

據(jù)此要求，最高檢將三年多行賄犯罪檔案查詢工作情況進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為取消行業(yè)領(lǐng)域限制的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟?！敖?jīng)過試驗(yàn)看到效果很好，社會(huì)確實(shí)需要，雖然出現(xiàn)個(gè)別的比如偽造查詢告知函等現(xiàn)象，有些人成立中介，號(hào)稱專門做查詢的，拿這個(gè)賣錢，但整體試點(diǎn)過程沒有太大的不良反應(yīng)，而對(duì)威懾行賄犯罪卻起到很大作用?！彼魏烧f。

2009 年 9 月 1 日 ，《最高人民檢察院關(guān)于行賄犯罪檔案查詢工作規(guī)定》實(shí)施。新規(guī)定取消原來對(duì)錄入和查詢范圍的限制，由建設(shè)、金融、醫(yī)藥衛(wèi)生、教育、政府采購(gòu)等五個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)大到所有領(lǐng)域。

突破局域限制

在全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢前，行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)還一直受到地域限制，各地檔案系統(tǒng)僅能查詢本省、市、自治區(qū)范圍內(nèi)的行賄記錄，不能查詢?nèi)珖?guó)其他地區(qū)，致使一些行賄者或者行賄單位轉(zhuǎn)到其他地方繼續(xù)通過行賄方式競(jìng)標(biāo)。

“比如一家黑龍江企業(yè)曾有行賄記錄，跑到四川去競(jìng)標(biāo)，四川當(dāng)?shù)匾榍宄头浅ＹM(fèi)勁。這是網(wǎng)還沒織密，還有逃脫的可能?！彼魏烧f，而如果全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的話，就能堵住漏洞了。

為此，最高檢一直嘗試將行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。 2010 年 1 月 1 日 ，華東六省一市行賄犯罪查詢系統(tǒng)完成了區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通。

兩年之后， 2012 年 2 月 16 日 行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)終于實(shí)現(xiàn)了全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢工作得到很好響應(yīng)，一些地方行業(yè)主管(監(jiān)管)部門陸續(xù)出臺(tái)文件或規(guī)定，將行賄犯罪檔案查詢作為招投標(biāo)和政府采購(gòu)的必經(jīng)程序，要求凡是參加投標(biāo)或政府采購(gòu)的企業(yè)必須經(jīng)過行賄犯罪檔案查詢這一關(guān)，比如山東省濟(jì)寧市檢察院與濟(jì)寧市金融部門聯(lián)合規(guī)定凡100萬元以上的貸款，全部納入行賄犯罪檔案查詢范圍，一旦發(fā)現(xiàn)行賄劣跡，一律拒絕放貸。

申請(qǐng)程序不是門檻

“一般是電話咨詢，這幾天主要以常識(shí)性咨詢?yōu)橹?，有人打電話過來問如果人在外地，是不是要到北京來查，有的問要提供哪些材料，有的問多長(zhǎng)時(shí)間能夠答復(fù)?！弊罡邫z行賄犯罪檔案管理查詢中心的工作人員對(duì)《?望東方周刊》說，目前還沒有接待具體的查詢。

“最高檢行賄犯罪檔案查詢管理中心主要職責(zé)是管理，當(dāng)然也受理部分查詢，主要是中央部委機(jī)關(guān)、中央企業(yè)的查詢?！弊罡邫z行賄犯罪檔案管理查詢中心主任柳?春對(duì)本刊記者說。

目前使用的行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)軟件由高檢預(yù)防廳組織研發(fā)，系統(tǒng)包括所有的行業(yè)和領(lǐng)域。所有社會(huì)單位和個(gè)人都可申請(qǐng)查詢。查詢方式主要有兩種：一是直接到人民檢察院查詢，二是申請(qǐng)人可通過電話預(yù)約查詢。

查詢?nèi)讼驒z察院申請(qǐng)查詢，需要提交相關(guān)材料，如書面申請(qǐng)要包括查詢事由和查詢內(nèi)容，同時(shí)單位查詢要提交介紹信，公司、企業(yè)應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件，個(gè)人查詢需提交身份證原件及復(fù)印件等。

對(duì)申請(qǐng)查詢的程序設(shè)置，有人質(zhì)疑存“門檻”之嫌，認(rèn)為行賄犯罪記錄不屬于個(gè)人隱私范圍，而是公共信息應(yīng)該公開的一個(gè)組成部分，應(yīng)直接全部公開，讓公眾知曉，沒必要設(shè)置“申請(qǐng)查詢”環(huán)節(jié)，對(duì)此宋寒松認(rèn)為：“不能是湊熱鬧或出于好奇來查詢，首先要有查詢需要，申請(qǐng)程序是為明確查詢需要而設(shè)，我們不設(shè)其他門檻。任何人或單位提出申請(qǐng)，比如要參加政府采購(gòu)或者競(jìng)標(biāo)投標(biāo)或者貸款等，然后出具身份證明，就可以來查。”

“但是來最高檢查詢是有一定限制的，主要向中央國(guó)家機(jī)關(guān)開放查詢。我們也不是特意設(shè)門檻。北京市所有招投標(biāo)項(xiàng)目在北京市都能進(jìn)行查詢，最近的是東城區(qū)，沒必要非到高檢來?！彼魏烧f。

“不得納入查詢范圍”的內(nèi)容

對(duì)于符合查詢條件的，檢察院會(huì)向?qū)Ψ教峁靶匈V犯罪檔案查詢結(jié)果告知函”，告知函中包括行賄的時(shí)間、行賄犯罪的數(shù)額、法院判處的刑罰。目前系統(tǒng)開放查詢的信息主要是1997年10月以來經(jīng)法院生效裁判確認(rèn)構(gòu)成行賄罪的單位和個(gè)人，系統(tǒng)還包括一些行賄行為、受賄犯罪的信息，但這部分資料目前只是作為檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部信息掌握，有關(guān)主管（監(jiān)管）部門在干部管理監(jiān)督、市場(chǎng)主體誠(chéng)信狀況調(diào)查監(jiān)管等方面內(nèi)部掌握使用。

對(duì)此，《最高人民檢察院關(guān)于行賄犯罪檔案查詢工作規(guī)定》第十一條有明確規(guī)定：“檢察機(jī)關(guān)對(duì)人民法院裁判認(rèn)定的受賄犯罪對(duì)應(yīng)的行賄行為、檢察機(jī)關(guān)作出撤案和不起訴處理但有證據(jù)認(rèn)定的行賄行為信息，應(yīng)當(dāng)由預(yù)防職務(wù)犯罪部門集中實(shí)行嚴(yán)格管理，不得納入查詢范圍對(duì)外提供”。

宋寒松解釋：“這個(gè)系統(tǒng)叫行賄犯罪檔案查詢，有些是行賄行為，可能因?yàn)樾匈V數(shù)額小，或認(rèn)罪態(tài)度好，或是他人索賄，自己被逼無奈，不行賄就辦不成事，存在‘被行賄’的情況，這些不構(gòu)成犯罪，但也錄入系統(tǒng)，僅是作為一種分析資料使用，這就不宜納入公開查詢?！?/span>

“檢察機(jī)關(guān)只提供查詢服務(wù)，對(duì)于查詢之后的處置，屬于行政管理的職權(quán)范圍，檢察機(jī)關(guān)不作干預(yù)?！彼魏烧f，行政監(jiān)察部門、行業(yè)主管監(jiān)管部門和業(yè)主單位通過行賄犯罪檔案查詢發(fā)現(xiàn)某單位和個(gè)人有行賄犯罪記錄，會(huì)根據(jù)不同的情況，依法、依規(guī)作出處置，“目前處置辦法主要包括：取消投標(biāo)資格、中標(biāo)資格，降低資質(zhì)等級(jí)，扣減信譽(yù)分，一定時(shí)期內(nèi)限制準(zhǔn)入，吊銷資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以及中止業(yè)務(wù)等等?！?/span>

2011年，江蘇省吳江市檢察院參與對(duì)全市513家中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)，其中21家因有行賄行為而被禁止中介服務(wù)，對(duì)31家建筑企業(yè)和38名從業(yè)人員做出降低信用分或納入“市場(chǎng)準(zhǔn)入黑名單”的處分。

這是行賄犯罪查詢系統(tǒng)起到作用的例證，但宋寒松認(rèn)為，僅有一個(gè)查詢系統(tǒng)是不夠的，還需要各項(xiàng)制度形成體系，“查詢系統(tǒng)建起來了，有關(guān)部門要是不用，照樣使那些有過行賄犯罪記錄的人或單位參加競(jìng)標(biāo)等，這就起不到作用?！?/span>

為了避免只查不用的現(xiàn)象，最高檢已與住建部、交通運(yùn)輸部等9個(gè)部委形成紀(jì)要，規(guī)定在相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域內(nèi)，例如招投標(biāo)、貸款和政府采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有關(guān)部門和建設(shè)單位將向檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行行賄犯罪檔案查詢，作為監(jiān)管工作的必經(jīng)程序之一，并將處置的結(jié)果反饋給檢察機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)將主動(dòng)對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行跟蹤。

堵住漏洞

雖然最高檢與其他部委形成紀(jì)要，將行賄犯罪檔案查詢作為監(jiān)管工作的必經(jīng)程序之一，但最終如何避免這種程序流于形式，宋寒松認(rèn)為，查詢工作逐步法制化是努力方向。

“現(xiàn)在有17個(gè)省級(jí)人大都做出《預(yù)防職務(wù)犯罪工作條例》，把行賄檔案查詢作為一個(gè)內(nèi)容納入條例當(dāng)中。但覆蓋全國(guó)的立法規(guī)定現(xiàn)在還沒有，還要進(jìn)行推進(jìn)。”宋寒松說，比如通過國(guó)家預(yù)防腐敗聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)將行賄犯罪檔案查詢制度納入到相關(guān)法律法規(guī)之中。

“立法推進(jìn)之外，還是要立足查詢系統(tǒng)本身。”宋寒松說，比如跟蹤監(jiān)督“行賄黑名單”，“有的企業(yè)十年前有過行賄記錄，經(jīng)過這些年的變化，建立了完善的企業(yè)制度，也很守法，但實(shí)際中還遭到壁壘，無法參與競(jìng)標(biāo)或采購(gòu)，若能將這些信息也納入查詢系統(tǒng)，就可以為相關(guān)主管部門考察企業(yè)能否參與競(jìng)標(biāo)時(shí)提供更全面的參照?！?/span>

除了避免將某些企業(yè)“一棍子打死”，堵住一些被列入行賄犯罪檔案查詢系統(tǒng)的公司“洗白”犯罪記錄的漏洞，亦是防范重點(diǎn)。南京市檢方曾對(duì)“行賄犯罪檔案”中3家犯有單位行賄罪的企業(yè)進(jìn)行了跟蹤，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，其中有兩家重新成立了新的公司，并以新公司的名義開展經(jīng)營(yíng)。

“其實(shí)我們很早就已經(jīng)注意到有些公司可能會(huì)采取重新注冊(cè)的方式來掩蓋自己的行賄歷史?！弊罡呷嗣駲z察院預(yù)防廳副廳長(zhǎng)陳正云曾公開表示，最早對(duì)單位進(jìn)行查詢主要根據(jù)單位名稱，現(xiàn)在逐漸推行單位查詢以組織機(jī)構(gòu)代碼為準(zhǔn)、以單位名稱為輔的方式，不再完全根據(jù)單位名稱來查詢，以保證被查詢單位的唯一性，便于進(jìn)行甄別，只要公司沒有注銷，就無法通過改名的方式逃避查詢。

“此外，我們很注重與工商、稅務(wù)等部門的聯(lián)系和配合，及時(shí)了解企業(yè)或個(gè)人的背景信息，關(guān)注有行賄犯罪記錄的個(gè)人或單位申請(qǐng)注冊(cè)公司、公司名稱變更、法定代表人變更等情況?！标愓普f。

對(duì)此宋寒松持一致看法?！案鞑块T的配合對(duì)于建立完善的防范體系很重要，光靠工程建設(shè)領(lǐng)域負(fù)責(zé)招投標(biāo)或者政府采購(gòu)領(lǐng)域負(fù)責(zé)采購(gòu)的主管部門實(shí)行一些查詢制度，是不行的。對(duì)于改頭換面公司的揭露，就需要有關(guān)部門共同加強(qiáng)監(jiān)控。”