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公安部公布打擊銀行卡犯罪十大案例

來源：法制網(wǎng)     日期：2011-12-30         閱讀：4,632次

公安部公布打擊銀行卡犯罪十大案例

公安部今天公布了打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動十大案例。在這10起案例中,有4起非法套現(xiàn)案件、3起信用卡詐騙案件、3起妨害信用卡管理案件。

大量解碼POS機(jī)套現(xiàn)近40億

案情:5月12日,遼寧省沈陽市警方成功搗毀一個有組織、跨地區(qū)的特大非法套現(xiàn)團(tuán)伙。抓獲犯罪嫌疑人15人,涉案金額近40億元,扣押用于作案的銀行POS機(jī)45臺。經(jīng)查,自2007年開始,犯罪嫌疑人曲某大量購進(jìn)POS機(jī)并經(jīng)解碼后,竄至沈陽非法套現(xiàn),并將POS機(jī)租賃給“下線”,每臺機(jī)器每刷一筆套現(xiàn)業(yè)務(wù)收取30元“手續(xù)費(fèi)”或按套現(xiàn)金額0.6%提成。

【點(diǎn)評】該案涉案金額之巨、涉及人員之眾、涉及POS機(jī)之多,為遼寧省近年來查獲的同類案件之最。

職業(yè)團(tuán)伙分工作案各管一段

案情:3月11日,新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起特大非法套現(xiàn)案,抓獲犯罪嫌疑人15名,收繳作案用POS機(jī)49臺,繳獲涉案銀行卡653張。該案系職業(yè)犯罪團(tuán)伙分工實(shí)施的特大非法套現(xiàn)案,團(tuán)伙中有人專門負(fù)責(zé)申領(lǐng)POS機(jī),有人專門負(fù)責(zé)解碼,有人負(fù)責(zé)用解碼后的POS機(jī)移機(jī)套現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計,涉案金額高達(dá)1億元。

【點(diǎn)評】該案是新疆公安機(jī)關(guān)歷年來偵破的涉案金額最大的一起銀行卡犯罪案件。POS機(jī)發(fā)放把關(guān)不嚴(yán),且暴露出POS機(jī)解碼環(huán)節(jié)的管理漏洞。

現(xiàn)金支付卡成為套現(xiàn)工具

案情:9月19日,重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合開縣公安局破獲一起利用現(xiàn)金支付卡為掩護(hù)進(jìn)行非法套現(xiàn)案件,收繳空白支付卡4.9萬余張。經(jīng)查,2009年以來,周某等7名犯罪嫌疑人申辦多臺POS機(jī),并在商業(yè)銀行購買空白渝商通聯(lián)卡后,制作成附有價值的現(xiàn)金支付卡銷售給信用卡持卡人,而后以低于面值1.5%至2%的金額回購該現(xiàn)金支付卡,從而變相收取手續(xù)費(fèi),為他人非法套取卡內(nèi)資金。

【點(diǎn)評】該案利用現(xiàn)金支付卡為工具實(shí)施套現(xiàn),手法新。

廈門“颶風(fēng)行動”批量破案

案情:6月9日,福建省廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)組織開展打擊非法套現(xiàn)窩點(diǎn)集中統(tǒng)一行動,一舉搗毀非法套現(xiàn)窩點(diǎn)34個,抓獲犯罪嫌疑人44名,收繳POS機(jī)具52臺、銀行卡2473張及大量的簽購單、賬冊,涉案總金額高達(dá)10億余元。

【點(diǎn)評】公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動,集中打擊。

假談生意真調(diào)包盜提資金

案情:9月19日,黑龍江省七臺河市公安局經(jīng)偵支隊(duì)摧毀一信用卡詐騙犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人王某等人流竄至山西、山東、內(nèi)蒙古等地,以洽談廢舊礦山設(shè)備采購為名,待受害人將預(yù)付款存入銀行卡后,即將卡調(diào)包盜提資金。公安機(jī)關(guān)已查明該團(tuán)伙作案21起,涉案金額達(dá)3000余萬元。

【點(diǎn)評】銀行卡調(diào)包的典型案件,社會危害大。

盜取網(wǎng)購顧客資料冒名刷卡

案情:3月28日,浙江省湖州市公安局立案偵查“3?28”網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙案。經(jīng)查,詐騙團(tuán)伙事先租好服務(wù)器、購買釣魚程序和淘寶店白號或黑號,之后以網(wǎng)店出售暢銷商品為誘餌,誘使網(wǎng)購顧客點(diǎn)擊釣魚網(wǎng)站,借機(jī)獲取銀行卡信息資料,再冒用信用卡進(jìn)行交易,獲取巨額非法所得。初步查明,犯罪嫌疑人以QQ聯(lián)系,作案人員分布于天津、河北等10個省市,受害人數(shù)眾多。

【點(diǎn)評】網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙案件,手段新、受害群眾多。

網(wǎng)購信用卡信息制偽卡詐騙

案情:3月至7月,上海市公安局徐匯分局經(jīng)偵支隊(duì)偵破一起通過境外網(wǎng)站購買信用卡信息、制作偽卡實(shí)施詐騙的特大信用卡詐騙案,抓獲28名犯罪嫌疑人,繳獲偽造的信用卡7000余張,搗毀制售偽卡窩點(diǎn)5個,發(fā)現(xiàn)專營境外信用卡信息的非法境外網(wǎng)站13個,涉案金額達(dá)200余萬元。

【點(diǎn)評】系一起通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施信用卡詐騙犯罪典型案件,涉及制、販、刷等多個犯罪環(huán)節(jié)。

冒領(lǐng)銀行卡騙取國家助學(xué)金

案情:9月27日,山東省濰坊市公安局濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起利用他人名義冒領(lǐng)銀行卡,騙取國家助學(xué)金案,抓獲犯罪嫌疑人2名,涉案金額90余萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人孫某伙同邱某等人以與山東某技師學(xué)校合作辦學(xué)為名,使用某集團(tuán)員工的戶籍證明,偽造學(xué)生檔案和信息,先后從高密某銀行騙領(lǐng)借記卡377張、騙領(lǐng)存折57張。之后,孫某等人以上述冒用的學(xué)生名義騙領(lǐng)國家撥付的助學(xué)金。

【點(diǎn)評】涉及騙取國家撥付的助學(xué)金,性質(zhì)惡劣。

冒用他人身份辦卡8000余張

案情:2010年11月9日,犯罪嫌疑人肖某至湖南省衡陽市工商銀行江東支行,利用他人身份證辦理銀行卡,被銀行工作人員識破并扭送至公安機(jī)關(guān)。2011年1月11日,公安機(jī)關(guān)循線將主犯魏某、胡某抓獲,收繳涉案信用卡8000余張、身份證5萬余張。初步查明,犯罪嫌疑人魏某負(fù)責(zé)提供二代身份證,交由下線胡某、肖某、藍(lán)某等人到全國各地辦理銀行卡,下線辦卡后再以每張60至80元賣給魏某用于其他犯罪。

【點(diǎn)評】系近年繳獲冒用他人身份信息辦理銀行卡數(shù)量最多的案件。

10張境外偽卡生1.5萬新偽卡

案情:3月15日,廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案偵查一起偽造銀行卡案件。經(jīng)查,犯罪嫌疑人郭某利用互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系廣州某智能卡公司,提供10張境外銀行偽卡樣板,要求該公司每種樣板制作偽卡1500張。6月15日,公安機(jī)關(guān)將郭某等7名犯罪嫌疑人抓獲,現(xiàn)場繳獲大型沖床機(jī)器1臺以及偽造的境外銀行信用卡合計1.88萬張,其中成品1.49萬張。

【點(diǎn)評】“天網(wǎng)”行動中破獲的最大宗偽造銀行卡案。