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檢察官稱(chēng)單向“購(gòu)卡實(shí)名制”難以遏制行賄腐敗

    日期：2011-06-27         閱讀：5,416次

    購(gòu)物卡實(shí)名制實(shí)施近一個(gè)月，未見(jiàn)“卡賄”舉報(bào)，檢察官認(rèn)為：

    單向“購(gòu)卡實(shí)名”難遏行賄腐敗

    購(gòu)物卡實(shí)名制實(shí)施近一個(gè)月，本市檢察機(jī)關(guān)還沒(méi)有接到一個(gè)來(lái)自商業(yè)單位的舉報(bào)。實(shí)名制到底能不能抑制腐??？對(duì)此，檢察官認(rèn)為雖然有一定制約作用，但僅僅“單向?qū)嵜辈豢赡軓脑搭^遏制“卡行賄”。

    現(xiàn)狀：?jiǎn)蜗颉百?gòu)卡實(shí)名”難禁行賄

    西城檢察院反貪局偵查二處處長(zhǎng)李惠明分析，金額1000元以上的購(gòu)物卡才實(shí)行實(shí)名制，那么最容易的應(yīng)對(duì)手段就是“化整為零”——買(mǎi)兩張500元的購(gòu)物卡。

    有些貪官拒收大額購(gòu)物卡，轉(zhuǎn)而開(kāi)出“購(gòu)物單”，交由行賄人購(gòu)買(mǎi)，自己完全不會(huì)暴露。這樣，實(shí)名制反而催生犯罪過(guò)程更為隱蔽，加大了偵破難度。

    另一方面，實(shí)名制購(gòu)物，商業(yè)單位是最容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，但商場(chǎng)本身是既得利益者，依靠其舉報(bào)，幾乎是妄想?！澳壳埃虉?chǎng)對(duì)于購(gòu)物卡消費(fèi)和現(xiàn)金消費(fèi)并沒(méi)有區(qū)分管理，票據(jù)一般只保留三個(gè)月，還沒(méi)案發(fā)呢，證據(jù)就被商場(chǎng)毀掉了?！崩罨菝髡J(rèn)為，僅僅規(guī)定單向的“購(gòu)卡實(shí)名”，不可能遏制腐敗。

    建議：延長(zhǎng)卡消費(fèi)票據(jù)保存期

    李惠明建議，落實(shí)實(shí)名制，必須配套建立后續(xù)措施——消費(fèi)實(shí)名、商場(chǎng)舉報(bào)機(jī)制以及賬單保存制度。

    “落實(shí)消費(fèi)實(shí)名，這樣檢察機(jī)關(guān)就能完整掌握一張卡的走向，從源頭上防止購(gòu)物卡演變?yōu)樾匈V工具?！崩罨菝髋e例說(shuō)，持購(gòu)物卡消費(fèi)時(shí)，不能僅靠簽字，必須出示身份證，這樣無(wú)論是行賄人還是受賄人，都會(huì)擔(dān)心留下直接的犯罪證據(jù)而放棄卡行賄。

    此外，為了防止卡行賄化整為零，相關(guān)部門(mén)應(yīng)該規(guī)定商場(chǎng)對(duì)多卡消費(fèi)實(shí)行卡號(hào)登記，發(fā)現(xiàn)可疑主動(dòng)舉報(bào)，否則承擔(dān)一定責(zé)任。“根據(jù)朝陽(yáng)檢察院統(tǒng)計(jì)，近五年受賄案件中，用購(gòu)物卡行賄的占到46%，而石景山檢察院統(tǒng)計(jì)，2009年這一數(shù)字高達(dá)83.3%?！崩罨菝鳠o(wú)奈地說(shuō)，實(shí)際辦案中，檢察機(jī)關(guān)雖然發(fā)現(xiàn)了貪官家中有大量購(gòu)物卡，但無(wú)法證實(shí)卡的來(lái)源和走向，因此不能計(jì)入犯罪數(shù)額，令貪官?zèng)]有受到應(yīng)有的懲罰。所以，商場(chǎng)登記了購(gòu)物卡號(hào)，好比登記了卡的“身份證”，然后各商場(chǎng)再統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)到相關(guān)部門(mén)，這樣，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑的購(gòu)物卡時(shí)，只要輸入卡號(hào)，就能知道行賄人和受賄人是誰(shuí)。

    李惠明還建議，商場(chǎng)應(yīng)該把卡消費(fèi)和現(xiàn)金消費(fèi)區(qū)別管理，例如，延長(zhǎng)卡消費(fèi)的票據(jù)保存期限，至少保存1年以上。因?yàn)椋苜V案件自犯罪到案發(fā)，一般有一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)程，消費(fèi)票據(jù)作為原始證明是最有力的證據(jù)。“或者把紙制票據(jù)做成電子版，進(jìn)一步延長(zhǎng)保存期。”

    疑問(wèn)：購(gòu)物卡有無(wú)存在必要

    據(jù)檢察機(jī)關(guān)相關(guān)人員介紹，我國(guó)曾三令五申禁止發(fā)行、使用各種購(gòu)物卡，就是看出了購(gòu)物卡消費(fèi)存在會(huì)計(jì)制度和稅收制度上的漏洞，會(huì)成為行賄、受賄的溫床。

    然而，據(jù)《2009年中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)報(bào)告》顯示，截至2009年底，我國(guó)國(guó)內(nèi)流通領(lǐng)域預(yù)付卡發(fā)卡資金規(guī)模達(dá)到10925億元，交易筆數(shù)17.5億次，吸收沉淀資金約397億元。購(gòu)物卡的身份一下子從非法變成便利公眾支付、刺激消費(fèi)的有功之臣。

    可是，檢察院通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，普通家庭或個(gè)人消費(fèi)，一般不會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡消費(fèi)，而是選擇現(xiàn)金或銀行卡；購(gòu)卡的主體一般是國(guó)有單位和政府機(jī)關(guān)，逢年過(guò)節(jié)以福利和過(guò)節(jié)費(fèi)的名義發(fā)給職工；但真正大量、大額使用購(gòu)物卡消費(fèi)的群體主要是一些手握實(shí)權(quán)的官員。在偵辦一起國(guó)家某部委的官員職務(wù)犯罪案件中，檢察官在其家中搜出不同種類(lèi)的購(gòu)物卡、消費(fèi)卡達(dá)82張，面值20余萬(wàn)元，其中有不少是過(guò)期卡。據(jù)該貪官自述，因?yàn)槭帐艽罅康目ㄋ圆荒芗皶r(shí)消費(fèi)……對(duì)此，海淀檢察院反貪局副局長(zhǎng)羅猛曾建議說(shuō)，應(yīng)對(duì)購(gòu)物卡進(jìn)行重新調(diào)研，如果只有不超過(guò)10%的購(gòu)卡者是為了用于自己消費(fèi)，那這種卡就沒(méi)有存在的必要。

    相關(guān)鏈接

    20年沒(méi)禁住一張卡

    1991年,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于禁止發(fā)放使用各種代幣購(gòu)物券的通知》，要求“已發(fā)放尚未使用的購(gòu)物券，一律停止使用，由發(fā)放單位立即收回銷(xiāo)毀?！?/p>

    1995年,《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》規(guī)定：“任何單位和個(gè)人不得印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場(chǎng)上流通。若發(fā)現(xiàn)這些違法行為，將處二十萬(wàn)元以下罰款?！?/p>

    1998年12月，國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦公室緊急通知：“禁止印刷、發(fā)售、購(gòu)買(mǎi)和使用各種代幣購(gòu)物卡?！?/p>

    2000年，《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》規(guī)定：“任何單位和個(gè)人不得印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場(chǎng)上流通?！?/p>

    2001年1月，《關(guān)于嚴(yán)禁發(fā)放使用各種代幣券、卡的通知》再次重申禁令，并要求已經(jīng)發(fā)放購(gòu)物卡的單位必須在2001年2月28日前妥善處理。

    2005年6月，央行曾發(fā)布《支付清算組織管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)，但一直未能正式出臺(tái)，其中規(guī)定“包括第三方支付、虛擬貨幣在內(nèi)的新興支付手段都處于監(jiān)管灰色地帶”。

    2011年4月，國(guó)務(wù)院第四次廉政工作會(huì)議明確提出，要重點(diǎn)整治查處收送禮金問(wèn)題，對(duì)收送各類(lèi)有價(jià)證券、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡的，以收送同等數(shù)額的現(xiàn)金處理。

    2011年5月，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行、監(jiān)察部等七部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》，要求建立商業(yè)預(yù)付卡購(gòu)卡實(shí)名登記制度。 本報(bào)記者 高健