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億元詐騙案 40人龐大律師團(tuán)辯護(hù)

    日期：2007-12-19     作者：李寰    閱讀：2,944次

    這是一個涉嫌有嚴(yán)密組織的犯罪團(tuán)伙，他們有總經(jīng)理、董事長的頭銜，有研究金融方面的專家，還有專門的法律顧問指導(dǎo)如何規(guī)避法律風(fēng)險；他們出手闊綽，為了達(dá)到轉(zhuǎn)移資金方便的目的，一次就給了一家儲蓄所負(fù)責(zé)人55萬元人民幣。1年中，這伙人通過票據(jù)詐騙等方式，從銀行轉(zhuǎn)走了2.4億元人民幣，涉案金額之大，令人瞠目結(jié)舌。昨日上午，成都市中級人民法院公開開庭審理此案。

被告出庭

首次 檢方以洗錢罪起訴

記者從檢方的起訴中了解到，整個案件中涉案金額最大的一筆有8000萬元。2005年3月，一名叫楊仕明的中年男子花5萬元在四川省工商局虛假注冊成立了注冊資金為1000萬元的四川蜀港投資有限公司，并在一次偶然機(jī)會中認(rèn)識了四川金曉投資公司的總經(jīng)理金春來。2006年1月，金春來引薦陸川公司總經(jīng)理盧家強等人認(rèn)識了楊仕明，經(jīng)商議說定由楊仕明引存某公司資金8000萬元到某銀行，并答應(yīng)支付800萬元的好處費。因款額巨大，某公司提出要轉(zhuǎn)存為定期，此次轉(zhuǎn)款沒有成功。

2006年6月，經(jīng)再次商議，由楊仕明負(fù)責(zé)將該公司資金8000萬元轉(zhuǎn)存入某銀行蜀漢支行，冒充該銀行蜀漢支行客戶經(jīng)理的余海提供上門開戶服務(wù)，順利偷走該公司印鑒交給楊江風(fēng)。之后，楊江風(fēng)使用偽造的支票將該公司8000萬元存款中的6500萬元轉(zhuǎn)入楊仕明的四川蜀港投資有限公司。事成后，楊仕明獲得了800萬元的好處費，還得到一輛價值80萬元的奧迪車。

楊仕明、金春來、楊江風(fēng)等人用同樣的方式，分8次從銀行卷走了2.4億，案發(fā)后，警方極力追查，但最終只挽回了1億元左右的損失。

昨日，包括原成都市陸川投資管理有限公司董事長楊江風(fēng)在內(nèi)的15名涉案人員站在被告席上受審，檢方指控的罪名有票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、洗錢罪、虛報注冊資本罪、偽造公司印章罪、對公司人員行賄罪6項罪名。檢方指控的罪名中出現(xiàn)的“洗錢罪”，在全省尚屬首次。

走訪 公司員工很警惕

金春來是金曉投資有限公司的總經(jīng)理，本次因為涉嫌票據(jù)詐騙罪站在昨日的被告席上。

昨日下午記者來到天仙橋北路的金府花園，一位保安介紹說，金曉集團(tuán)相當(dāng)有實力，在這里已經(jīng)辦公多年了。記者以尋找家裝公司的名義來到金曉集團(tuán)的裝飾公司，工作人員面對記者的家裝要求說：“我們要向上級申請才能決定是不是可以接這單業(yè)務(wù)”，工作人員顯得很警惕。

40名辯護(hù)律師 好多一上午沒機(jī)會發(fā)言

庭審于昨日上午10時開始。但不到9時，就有律師陸陸續(xù)續(xù)來到審判庭外等候。昨日的審判庭定在大法庭，近200個旁聽位置座無虛席。檢方只派出了2人出庭，公訴人和書記員很快就坐。而對面的被告人的辯護(hù)席卻是“人多勢眾”：15名被告人中，只有1人沒有請辯護(hù)律師，其余14名被告的辯護(hù)律師都是兩至三位，組成了一個近40人的龐大律師辯護(hù)團(tuán)。

律師發(fā)言先自我介紹

9時50分，律師開始入場，近40名律師大多穿著深色的職業(yè)裝，還有少部分律師穿上了律師袍。近40名辯護(hù)律師中，只有一名女律師，這些律師在成都律師圈里都赫赫有名。

律師們?nèi)齼蓛傻刈叩睫q護(hù)席上。按規(guī)定，律師應(yīng)該按照各自辯護(hù)的被告人的順序就坐，但是因為被告人人數(shù)太多，每位律師手上拿著一份起訴書核實被告人的順序，從而尋找各自的位置；因為座位不夠，法警不得不緊急調(diào)動座位，好不容易，近40位律師才找到各自的位置。

上午10時，15名被告人在法警的押送下走進(jìn)法庭。由于涉案人員較多，審判長光核實被告人的身份就花了近20分鐘，檢方只來了1名公訴人和1名書記員，與龐大的律師后援團(tuán)形成鮮明的對比。

因為律師太多，以至于審判長說：“為了能夠分清楚到底是哪一位被告人的辯護(hù)律師，請律師發(fā)言以前先作自我介紹?！彼新蓭煻悸裰X袋，在紙上“奮筆疾書”。

幾十頁的起訴書，公訴人宣讀了半個小時，直到上午11時，審判長才宣布開始法庭調(diào)查，整個上午，只有楊江風(fēng)的辯護(hù)律師發(fā)了言，對楊進(jìn)行了簡單地訊問后，就到了休庭時間，一名辯護(hù)律師說：“這是我當(dāng)律師以來最沉默的一次，一上午連說句話的機(jī)會都沒有?！?

由于案情重大，檢方帶來的證據(jù)材料堆了一大堆，地上還有一部分，公訴人說，證據(jù)材料一共有100多本，昨天帶到法庭上的只是其中的一部分。

庭審今日繼續(xù)進(jìn)行

昨日的庭審一直進(jìn)行到下午6時，公訴人全天一共就訊問了2名被告人，還有13名被告人等待公訴人和辯護(hù)律師的提問，因此庭審今日將繼續(xù)進(jìn)行。據(jù)一名辯護(hù)律師介紹，律師沒有完全查閱檢方的證據(jù)材料，因此在質(zhì)證方面有相當(dāng)大的困難，律師可能會向法庭申請延期審理。但今日將繼續(xù)法庭調(diào)查。