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掌握虛假訴訟新動向 制定長效遏制新措施

2015年第05期    作者:陳冉     閱讀 6,734 次

虛假訴訟的含義、產(chǎn)生背景及新動向

近年來，解決民商事糾紛正常的訴訟活動中有股暗流涌動并呈蔓延之勢，那就是虛假訴訟。莊嚴肅穆的法庭，頻頻上演“請別人來告自己”的鬧劇。恪盡職守的法律人須揭下其偽裝，抓住其逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抗拒執(zhí)行的真實用意并予以有力反擊。下面結(jié)合我所某銀行客戶遭遇的一起虛假訴訟分析目前虛假訴訟出現(xiàn)的新動向、并提出應(yīng)對建議。

虛假訴訟一般指訴訟參加人惡意串通，虛構(gòu)民事法律關(guān)系或事實，經(jīng)符合程序的訴訟形式，使法院作出錯誤裁判，從而侵害他人合法權(quán)益的違法行為。目前，虛假訴訟呈逐年上升趨勢，且在法制相對完善、法官辦案經(jīng)驗豐富的華東沿海地區(qū)如上海、浙江、江蘇等地法院屢屢得手。據(jù)浙江省高院一份調(diào)研結(jié)果顯示：截至今年5月，浙江省法院審理確認屬于虛假訴訟的案件達107起。從2008年至2009年3月底，浙江檢察機關(guān)共查辦虛假訴訟案件60件，其中45件經(jīng)抗訴或再審建議得到改判。江蘇省自2011年以來，全省檢察機關(guān)共監(jiān)督虛假訴訟案件1563件，涉案金額達3.9億元，其中42名虛假訴訟行為人被追究刑事責任。

特別需要指出的是，當前，虛假訴訟已從經(jīng)濟發(fā)達中心地區(qū)向周邊蔓延，從民間借貸、房屋權(quán)屬和離婚析產(chǎn)糾紛向金融借款糾紛領(lǐng)域蔓延。比如，2013年以來在一些商業(yè)銀行與鋼貿(mào)企業(yè)借款合同糾紛集中爆發(fā)地區(qū)如上海的法院出現(xiàn)如下虛假訴稱：某些住宅或者商業(yè)樓宇（系爭房產(chǎn)）突然冒出動輒10年以上的租賃合約或物業(yè)費糾紛，且系爭房產(chǎn)為另一金融借款合同糾紛（簡稱另案）的抵押物。出租方（通常為虛假訴訟中的被告）掩藏其為另案債務(wù)人及系爭房產(chǎn)的抵押人的事實，找來一承租人作為虛假訴訟中的原告。雙方圍繞系爭房產(chǎn)的租賃中某項爭議請求法院判決，以獲得租賃合同有效的判決。

虛假訴訟蔓延有多重原因，究其制度層面的客觀原因一二有：一些法官重點關(guān)注化解當前糾紛，而沒有警覺待真正查明的客觀事實；懲治力度過小犯罪成本太低等。因虛假訴訟挑戰(zhàn)的是司法秩序、蒙騙的是法官，侵害的是他人的合法財產(chǎn)和利益包括銀行的金融資產(chǎn)，社會危害性大，且有蔓延之勢，當有效遏制并積極防范。

結(jié)合一虛假訴訟案例，分析涉案行為人欲達到的目的，尋求救濟方法，制定長效反制措施。

 

一、被告和原告串通向法庭隱瞞自己實為另案金融借款糾紛的被執(zhí)行人和系爭房產(chǎn)的抵押人、且房產(chǎn)已進入司法拍賣程序的事實，以虛構(gòu)的租賃關(guān)系、事由和證據(jù)發(fā)起訴訟，騙得了法院對租賃合同的有效認定，以阻撓銀行實現(xiàn)抵押權(quán)，最終達到逃避銀行債務(wù)的目的

案例：上海某區(qū)法院于2014年2月受理了一起房屋承租方追索空調(diào)維修費的案件。該案于5月6日以簡易程序開庭并審理終結(jié)。根據(jù)判決書時間來看，該虛假訴訟的判決應(yīng)該已經(jīng)生效。該虛假訴訟中的被告A即所謂出租人，實為某銀行另案金融借款合同糾紛的欠款人和被執(zhí)行人。他串通老鄉(xiāng)原告B發(fā)起訴訟，名為追索空調(diào)維修費實為騙得法院對租賃合同的有效確認。訴中，原告B、被告A向法庭提交了為期10年的租賃合同，約定中被告A將該系爭房產(chǎn)給B租用而10年租金全額抵銷被告A曾欠原告B的借款，為此向法庭出示一份之前雙方簽訂的所謂《借款合同》，約定A欠B借款加利息約200萬元。對這些明顯有悖市場常規(guī)的所謂借款和抵債租賃合約、且原被告雙方均無對訴稱和事實作應(yīng)有抗辯情況下，法庭即通過簡易程序在判決中對所謂系爭房產(chǎn)的《租賃合同》認定為“原被告所簽《租賃合同》系雙方租賃房屋真實意思表示，依法有效，”除了支持原告要求被告支付空調(diào)維修費用的訴請，還一并在判決書的事實部分確認了原被告之間所謂《借款合同》“經(jīng)庭審質(zhì)證屬實、予以認定。”被告A遂以該虛假訴訟中的判決和租賃合同為依據(jù)，到另案銀行執(zhí)行法院要求承認該租賃合同有效且租金已用于抵其他債務(wù)。銀行將面臨帶租約拍賣系爭房產(chǎn)、受償希望渺茫的困境。

　

二、該虛假訴訟中被判定“有效”的租賃合同的既判力問題，以及其對系爭房產(chǎn)在另案中的拍賣執(zhí)行結(jié)果的不良影響分析

（一）虛假訴訟的生效判決是否可以影響另案執(zhí)行法院對租約的認定？回答是肯定的。按照民訴法司法解釋有關(guān)規(guī)定，生效的判決書調(diào)解書等對案外人也具有效力。故銀行的執(zhí)行法院可直接采用該判決來認定原本無效或者效力待爭的租賃合同有效。

（二）若執(zhí)行法院認定了租約“有效”，該租約是否能或如何能對抗銀行的抵押權(quán)？具體情形應(yīng)區(qū)分為被有效的租約是在抵押權(quán)設(shè)立之前還是之后。

假設(shè)1：若虛假訴訟租賃合同在銀行授信的抵押合同之前就“成立”了，虛假訴訟所確認“有效”的租賃合同對銀行執(zhí)行案會造成直接障礙。本案的虛假訴訟行為人就是意圖利用租賃權(quán)的絕對對抗效力，即“買賣不破租賃”的原則?！段餀?quán)法》第190條規(guī)定“訂立抵押合同前抵押財產(chǎn)已出租的，原租賃關(guān)系不受該抵押權(quán)的影響?！币虼藞?zhí)行法院可認定租約有效并依此要將房屋帶租約拍賣。試想一套租期10年且租金已經(jīng)被所謂的抵債約定而掏空的房子，有多少買受人會購買？即便銀行最后拿下房產(chǎn)，其價值也將被大大貶損。

假設(shè)2：若虛假租賃合同是在抵押權(quán)設(shè)立之后，即使執(zhí)行法院認定租約有效也不能對抗抵押權(quán)。因為依照法規(guī)在后租約不對買受人有對抗力。（最高院關(guān)于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋66條規(guī)定“抵押人將已抵押的財產(chǎn)出租的，抵押權(quán)實現(xiàn)后，租賃合同對受讓人不具有約束力?！保?。但抵押人仍然會利用這個租賃合約找人占據(jù)房屋，給執(zhí)行增加障礙。

無論上述哪種情況都需要法官依職權(quán)依法對租約加以甄別，惡意租賃合約應(yīng)當滌除、占用房屋的應(yīng)當及時清場。但在實踐中，執(zhí)行法官往往不愿主動滌除租約哪怕是在抵押權(quán)設(shè)定之后抵押人擅自處分房屋而訂立的租約。而如案例中這些已經(jīng)決意以惡意租賃抗拒執(zhí)行的被執(zhí)行人，租約滌除就更加困難。因此，被侵害人銀行和代理人必須積極行動，努力爭取改判或推翻虛假訴訟判決。

　

三、被虛假訴訟侵害的一方的快速應(yīng)對措施，包括刑事、民事救濟手段

（一）針對該案例，可調(diào)取原授信材料找到被告A當初和銀行簽訂抵押擔保合同相關(guān)的系爭抵押房的調(diào)查材料。比如為簽訂合同前對授信抵押房產(chǎn)權(quán)屬和出租狀況做調(diào)查時，銀行和A一般會簽訂“沒有租賃”的例行告知書和承諾書。若發(fā)現(xiàn)虛假訴訟之租賃合同是在抵押合同之前設(shè)立的，即可據(jù)此以騙取貸款罪或貸款欺詐罪作刑事報案，并以此來改變虛假訴訟判決。

（二）依照民訴法相關(guān)條款采取如下之一救濟方法

1.向虛假訴訟的原審法院或上一級法院申訴，請求再審或發(fā)回重審；

2.盡快以第三人的身份，向原審法院提起訴訟、以虛假訴訟中的原被告為被告，請求改判或撤銷原判；

3.若虛假訴訟案件已經(jīng)進入執(zhí)行階段，可向原審法院執(zhí)行部門提出異議，中止或終結(jié)執(zhí)行；

4.向檢察院提起申訴，以審判監(jiān)督程序使原審法院改判或執(zhí)行中止或終結(jié)執(zhí)行。

 

四、以頂層設(shè)計的思維、應(yīng)用包括刑懲在內(nèi)的綜合治理的手段應(yīng)對虛假訴訟

目前，對虛假訴訟行為人主要依照民訴法112條和113條加以懲處。包括當事人之間或者被執(zhí)行人和他人惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的、逃避履行法律文書確定的義務(wù)的，法院或駁回其請求，或根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留等；對如案例中涉案人已經(jīng)獲得生效判決的適用何種處罰則沒有規(guī)定。再者，從實際效果看，民事處罰力度非常不足，如對個人的罰款金額為10萬元以下，拘留的期限為十五日以下，對單位的罰款為5萬元以上100萬元以下，這些處罰相對于數(shù)百萬元、上千萬元的逃避債務(wù)或利益而言無足輕重。

故需要被侵害人銀行推動行業(yè)協(xié)會、特別是呼吁上海市公檢法及司法行政部門積極行動，借鑒江蘇、浙江兩省經(jīng)驗，通過頂層設(shè)計、綜合聯(lián)動、常態(tài)治理的系統(tǒng)方法真正有效遏制虛假訴訟。上海市的徐匯法院在運用綜合治理思路防范虛假訴訟上已經(jīng)有過積極探索、并形成了防范虛假訴訟的五項機制。如法院與行政、公安、檢察機關(guān)等部門協(xié)作核實存疑案件信息、建立虛假訴訟辯識機制和警示機制；建立信息化技術(shù)核查機制，暢通法院內(nèi)部各業(yè)務(wù)庭之間以及各法院之間的案件審理信息等。但是，尚需上升到更高層面，形成全市范圍的防治網(wǎng)。為此，我們建議上海乃至華東地區(qū)聯(lián)手做好下面幾件事情：

（一）逐步建立公檢法司法行政管理部門定期通報和聯(lián)動機制。

2013年10月，江蘇省高法、高檢、省公安廳、省司法廳聯(lián)合制定并下發(fā)了《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），其通過頂層設(shè)計在省級層面進行綜合治理的做法走在了全國前列?！兑?guī)定》明確了審理離婚案件等十三類案件，辦理民事行政（申訴）案件遇到原告與被告存在特殊關(guān)系等九種情形，律師和基層法律服務(wù)工作者在同一案件中，暗中接受或者變相接受雙方當事人的委托等五種情形時，有關(guān)部門應(yīng)當采取有效措施進行監(jiān)督和防范。

（二）在法院立案審查環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)。

如江蘇省的《規(guī)定》要求：法院在審理離婚案件，特別是被告下落不明無法送達或者涉及共同財產(chǎn)分割的案件等十三類案件時應(yīng)當有效防范虛假訴訟；法院、檢察院在辦理民事行政（申訴）案件時，對于原告與被告（包括作為原告或被告的企業(yè)、其他組織的法定代表人、負責人）之間存在親屬、朋友、戰(zhàn)友、同學、同事等特殊關(guān)系等九種情形，應(yīng)重點審查。上海徐匯區(qū)法院著力建立虛假訴訟辨識機制，作為辨識和防范虛假訴訟的首道關(guān)口。

（三）利用信息技術(shù)逐步建立黑名單通報制度和收案提示預(yù)警系統(tǒng)。

通過銀行同業(yè)協(xié)會向以法院為重點包括司法局或律協(xié)、檢察院等部門定期通報情況，建立起黑名單制度，判案和收案數(shù)據(jù)庫和預(yù)警系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫，包括1.經(jīng)查實被法院改判或重審的虛假訴訟行為人、代理人黑名單。2.存疑虛假訴訟的行為人、代理人案件預(yù)警名單。3.定期向重點法院通告重點案件欠款人信息和立案情況。4.法院逐步建立收案數(shù)據(jù)庫和存疑案件提示系統(tǒng)，分步分級實現(xiàn)法院內(nèi)部各業(yè)務(wù)庭之間、各法院之間的案件審理信息分享。

（四）運用刑罰手段追究涉案人的刑事責任。

目前，對虛假訴訟的刑事責任追究一般套用刑法307條妨害作證罪、偽造證據(jù)罪、拒不履行判決文書等罪處罰，缺乏一個統(tǒng)一的認知和法律適用規(guī)范。2010年，浙江高院出臺了浙高法〔2010〕207號《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件具體適用法律的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），首次將虛假訴訟作為一個獨立的罪名提出來。“虛假訴訟犯罪是指為了騙取人民法院裁判文書，惡意串通，虛構(gòu)事實，偽造證據(jù)，向人民法院提起民事訴訟構(gòu)成犯罪的行為。人民法院裁判文書包括判決書、調(diào)解書、裁定書、決定書?！苯K省的《規(guī)定》則有：國家工作人員利用職務(wù)上的便利，通過虛假訴訟，侵吞、騙取公共財物的，按照貪污罪處理。

(五）呼吁在立法和司法環(huán)節(jié)上聯(lián)合推動最高院出臺司法解釋，加強相關(guān)法理研究包括虛假訴訟犯罪構(gòu)成要件量刑的研究，以在刑法中設(shè)立單獨罪名。

1.建議包括上海等華東各省區(qū)的高院制定明確的法律適用規(guī)范或指導(dǎo)意見。聯(lián)合推動最高院出臺虛假訴訟法律適用的司法解釋。

2.呼吁立法部門在刑法中單立虛假訴訟罪或通過對相關(guān)罪名的延伸性解釋來解決規(guī)范不明懲治乏力的問題?！?span>