前言

2018年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》?！锻ㄖ分赋觯瑸樯钊胴瀼芈鋵嶞h的十九大部署和習(xí)近平總書記重要指示精神，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，黨中央、國務(wù)院決定，在全國開展掃黑除惡專項斗爭。

之后，由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)[2018]1號）（以下簡稱18年《意見》），對于涉及黑惡勢力犯罪的認定標準、聚焦打擊領(lǐng)域等內(nèi)容作出了相關(guān)規(guī)定。而此前， 2000年最高人民法院《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“00年《解釋》”）、2009年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要》（以下簡稱“09年《紀要》”），以及2015年最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要》（以下簡稱“15年《紀要》”）被司法機關(guān)作為懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪的主要適用依據(jù)。此次《意見》的出臺，使得幾份規(guī)范性文件的內(nèi)容之間既呈現(xiàn)一定的承接性，又呈現(xiàn)出一定的差異性。18年《意見》最后一條規(guī)定：“本意見頒布實施后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布或者單獨制定的其他相關(guān)規(guī)范性文件，內(nèi)容如與本意見中有關(guān)規(guī)定不一致的，應(yīng)當(dāng)依照本意見執(zhí)行?！币蚨谒痉▽嵺`中如何把握幾份規(guī)范性文件之間的關(guān)系、如何把握具體條文的理解與適用、如何把握黑惡勢力的實踐特征等問題均需要予以解答與指引。

有鑒于此，在“掃黑除惡”的大背景下，上海市律師協(xié)會結(jié)合法律、司法解釋及規(guī)范性文件，對于涉及黑惡勢力犯罪具體法律適用問題進行歸納整理，形成本指引手冊，以期為全市律師對上述適用依據(jù)的理解和把握提供幫助。

    本指引手冊由上海市律協(xié)刑事業(yè)務(wù)研究委員會起草，并非強制性或規(guī)范性規(guī)定，僅僅是對律師執(zhí)業(yè)活動的參考和提示，不能以此作為判定律師執(zhí)業(yè)是否盡職合規(guī)的依據(jù)，更不能作為追究律師責(zé)任的依據(jù)。一切理解仍以法律、司法解釋及各規(guī)范性文件頒布內(nèi)容為準。

 

 

第一章 充分認識掃黑除惡專項斗爭的重大意義

 

一、充分認識開展掃黑除惡專項斗爭是全面貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的重大戰(zhàn)略部署

在全國開展掃黑除惡專項斗爭，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大決策，事關(guān)社會大局穩(wěn)定和國家長治久安，事關(guān)人心向背和基層政權(quán)鞏固，事關(guān)進行偉大斗爭、建設(shè)偉大工程、推進偉大事業(yè)、實現(xiàn)偉大夢想。各地區(qū)各部門要進一步提高政治站位，切實增強“四個意識”，充分認識開展掃黑除惡專項斗爭的重大意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央部署上來，科學(xué)謀劃、精心組織、周密實施，堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場攻堅仗。

 

二、充分認識開展掃黑除惡專項斗爭是全面推進依法治國，建設(shè)平安中國、法治中國的重要舉措、是保障人民根本利益的必然要求

在全國開展掃黑除惡專項斗爭要全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，針對當(dāng)前涉黑涉惡問題新動向，切實把專項治理和系統(tǒng)治理、綜合治理、依法治理、源頭治理結(jié)合起來，把打擊黑惡勢力犯罪和反腐敗、基層“拍蠅”結(jié)合起來，把掃黑除惡和加強基層組織建設(shè)結(jié)合起來，既有力打擊震懾黑惡勢力犯罪，形成壓倒性態(tài)勢，又有效鏟除黑惡勢力滋生土壤，形成長效機制，不斷增強人民獲得感、幸福感、安全感，維護社會和諧穩(wěn)定，鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

 

三、充分認識開展掃黑除惡專項斗爭為律師業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)

    律師辦理涉黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作，是確保當(dāng)事人在每一個案件中都能體會到公平正義的重要保障。《通知》中不僅將“依法”作為“掃黑除惡”的法治基調(diào)，還提出“要主動適應(yīng)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實把好案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，嚴禁刑訊逼供，防止冤假錯案?！边@些要求均對律師執(zhí)業(yè)提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。同時，律師在辦理涉黑惡勢力犯罪代理過程中也能實現(xiàn)以案釋法、維護社會和諧穩(wěn)定、樹立律師隊伍良好形象等積極效果。

 

 

第二章  黑惡勢力犯罪案件法律適用

 

一、涉及黑惡勢力犯罪的法律及規(guī)范性文件

（一）刑法規(guī)定：

 刑法第二百九十四條組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪；入境發(fā)展黑社會組織罪；包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪；

刑法第六十六條特別累犯的規(guī)定；

全國人大常委會關(guān)于刑法第二百九十四條第一款的解釋；

 

（二）司法解釋（含規(guī)范性文件）：

最高人民法院《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2000年）

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要》（2009年）

最高人民法院刑三庭《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實貫徹寬嚴相濟刑事政策》（2010年）

最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要》（2015年）

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（2018年）

 

二、法律、解釋、紀要、意見之間的關(guān)系

過去沒規(guī)定，現(xiàn)在有規(guī)定，按新規(guī)定

過去有規(guī)定，與現(xiàn)行規(guī)定有沖突，按新規(guī)定

過去有規(guī)定，現(xiàn)在沒規(guī)定，按過去規(guī)定

第三章 黑惡勢力犯罪案件刑事政策調(diào)整和法律適用若干問題

18年兩高、兩部的《意見》共36個條文，其中涉及22個具體問題的法律適用，在此一一進行說明。

 

一、準確把握《意見》的總體要求

（一）各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮職能作用，密切配合，相互支持，相互制約，形成打擊合力，加強預(yù)防懲治黑惡勢力犯罪長效機制建設(shè)。

（二）正確運用法律規(guī)定加大對黑惡勢力違法犯罪以及“保護傘”懲處力度，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段體現(xiàn)依法從嚴懲處精神，嚴格掌握取保候?qū)?，嚴格掌握不起訴，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴格掌握保外就醫(yī)適用條件；充分運用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團的規(guī)定加大懲處力度，充分利用資格刑、財產(chǎn)刑降低再犯可能性；

（三）對黑惡勢力犯罪，注意串并研判、深挖徹查，防止就案辦案，依法加快辦理。

（四）堅持依法辦案，堅持法定標準、堅持以審判為中心，加強法律監(jiān)督，強化程序意識和證據(jù)意識，正確把握“打早打小”與“打準打?qū)崱钡年P(guān)系，貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，切實做到寬嚴有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

 

?要點把握：

    1、《意見》總體要求：合力、從嚴、深挖、依法、寬嚴相濟。

2、此次《意見》的總體要求是對黑惡勢力犯罪予以依法從嚴懲處：依法強調(diào)的是掃黑除惡過程中罪名適用要于法有據(jù)，不能出現(xiàn)“破法”嚴打的現(xiàn)象，不能將“打早打小”與“打準打?qū)崱标P(guān)系相混淆；從嚴體現(xiàn)在司法適用的全過程中，既“掃黑”也“除惡”，既要形成打擊合力，也要深挖徹查。

3、對黑惡勢力犯罪進行懲處的過程中，仍然應(yīng)當(dāng)貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，對于黑惡勢力犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者與其他參加者的刑事責(zé)任予以區(qū)分，在刑罰的適用中體現(xiàn)出差異。

二、 聚焦黑惡勢力犯罪突出的重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域

重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域涵蓋：

重點打擊威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力；

    把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢力；

    利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等黑惡勢力；

    在征地、租地、拆遷、工程項目建設(shè)等過程中煽動鬧事的黑惡勢力；

    在建筑工程、交通運輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力；

    在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力；

    操縱、經(jīng)營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力；

    非法高利放貸、暴力討債的黑惡勢力；

    插手民間糾紛，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊”的黑惡勢力；

組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力；

    境外黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力；

?要點把握：

1、此次《意見》對于黑惡勢力總體上予以從嚴懲處的基礎(chǔ)上，聚焦了重點打擊范圍，其中對于威脅政治安全、把持基層政權(quán)以及“村霸”等黑惡勢力，是繼09年《紀要》及15年《紀要》之后的新增內(nèi)容。其中特別強調(diào)了對于基層政權(quán)中黑惡勢力的懲處力度，也與中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》的精神一脈相承。

    2、而“重點行業(yè)”及“重點領(lǐng)域”在對傳統(tǒng)黑惡勢力發(fā)生領(lǐng)域進行總結(jié)的基礎(chǔ)上，又新增了對網(wǎng)絡(luò)空間秩序的保護，對于通過網(wǎng)絡(luò)空間實施違法犯罪的黑惡勢力，亦成為司法機關(guān)懲治的重點領(lǐng)域。

 

三、準確把握黑社會性質(zhì)組織的認定標準

 黑社會性質(zhì)組織應(yīng)同時具備《刑法》第二百九十四條第五款中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟特征”“行為特征”“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準確評價涉案犯罪所造成的社會危害，做到不枉不縱。

?要點把握：

1、 本次《意見》雖然總體上對黑惡勢力要求予以從嚴打擊，但是對于黑社會性質(zhì)組織犯罪的認定仍要求符合四個特征，既不能將不符合標準的“惡勢力”團伙升格予以懲處，也不能將符合黑社會性質(zhì)組織犯罪的人員降格處理。

2、 15年《紀要》中指出：“‘四個特征’中其他構(gòu)成要素均已具備，僅在成員人數(shù)、經(jīng)濟實力規(guī)模方面未達到本紀要提出的一般性要求，但已較為接近，且在非法控制特征（危害性特征）方面同時具有2009年《座談會紀要》相關(guān)規(guī)定中的多種情形，其中至少有一種情形已明顯超出認定標準的，也可以認定為黑社會性質(zhì)組織?！睂Υ?，依然適用。

 

四、準確把握組織者、領(lǐng)導(dǎo)者行為的認定標準

發(fā)起、創(chuàng)建黑社會性質(zhì)組織，或者對黑社會性質(zhì)組織進行合并、分立、重組的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“組織黑社會性質(zhì)組織”；實際對整個組織的發(fā)展、運行、活動進行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織”。黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

?要點把握：

1、本條規(guī)定對組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪中的“組織”、“領(lǐng)導(dǎo)”行為進行了更加細化的規(guī)定，將“組織”行為不再局限于發(fā)起、創(chuàng)設(shè)黑社會性質(zhì)組織的行為，而涵蓋了在黑社會性質(zhì)組織發(fā)展過程中的擴大、縮小、整合等一系列行為方式，在09年《紀要》的基礎(chǔ)上擴大了“組織”的行為方式。

    2、對于黑社會性質(zhì)組織犯罪中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認定是以行為人在該組織中的實際作用作為評判標準，由此對于該組織中的諸如“師爺”等在幕后發(fā)揮實際作用的人員亦可認定為黑社會性質(zhì)組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，這與09年《紀要》的規(guī)定相一致。   

 

五、準確把握參加者行為的認定標準

知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實施違法犯罪為基本活動內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“參加黑社會性質(zhì)組織”。沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團工作，未參與黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動的，不應(yīng)認定為“參加黑社會性質(zhì)組織”。

    參加黑社會性質(zhì)組織并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)認定為“積極參加黑社會性質(zhì)組織”：多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的情形，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項。

?要點把握：

1、 對于黑社會性質(zhì)組織參加者主觀的認定是以行為人“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”該組織以實施違法犯罪為基本活動作為標準的，而不要求行為人對于黑社會性質(zhì)組織本身具有明確認知。

09年《紀要》	18年《意見》
只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的，即可認定。	知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實施違法犯罪為基本活動內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為

2、不應(yīng)認定為“參加黑社會性質(zhì)組織”情形：

    （1）沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團工作，未參與黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動的；（18年《意見》規(guī)定）；

    （2）因臨時被糾集、雇傭或者受蒙蔽為黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動或者提供幫助、支持、服務(wù)的人員；（15年《紀要》規(guī)定）；

（3）為維護或擴大自身利益而臨時雇傭、收買、利用黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的人員；（15年《紀要》規(guī)定）；

3、對于“積極參加黑社會性質(zhì)組織”的認定與09《紀要》內(nèi)容相同。

 

    六、準確把握存續(xù)時間、組織規(guī)模、成立時間等要件

組織形成后，在一定時期內(nèi)持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)認定為“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。

黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于“惡勢力”團伙和犯罪集團向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是個漸進的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。

黑社會性質(zhì)組織未舉行成立儀式或者進行類似活動的，成立時間可以按照足以反映其初步形成非法影響的標志性事件的發(fā)生時間認定。沒有明顯標志性事件的，可以按照本意見中關(guān)于黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動認定范圍的規(guī)定，將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實施該組織犯罪活動的時間認定為該組織的形成時間。該組織者、領(lǐng)導(dǎo)者因未到案或者因死亡等法定情形未被起訴的，不影響認定。

黑社會性質(zhì)組織成員既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會性質(zhì)組織的行為但因尚未達到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根據(jù)具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。

?要點把握：

1、本條規(guī)定對于黑社會性質(zhì)組織的成立時間及成員人數(shù)標準又重新予以界定，在15年《紀要》對09年《紀要》的認定標準予以明確化之后，18年《意見》又降低了對黑社會性質(zhì)組織罪的“組織性 ”認定標準，體現(xiàn)出從嚴懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪的趨勢。

09年《紀要》	15年《紀要》
黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團、“惡勢力”團伙向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。對于那些已存在一定時間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟實力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。	可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進行類似活動的時間來認定。沒有前述活動的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或強勢地位的重大事件發(fā)生時間進行審査判斷。沒有明顯標志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護、擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)或按照組織慣例、紀律、活動規(guī)約而首次實施有組織的犯罪活動的時間進行審査判斷。存在、發(fā)展時間明顯過短、犯罪活動尚不突出的，一般不應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織。 黑社會性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模，人數(shù)較多，組織成員一般在10人以上。

2、18年《意見》對于黑社會性質(zhì)組織犯罪的成立時間認定標準予以降低，對黑社會性質(zhì)組織成立時間的認定改變了以“初步形成核心利益或強勢地位的重大事件”作為標準，而改為“初步形成非法影響的標志性事件”。同時，將15年《紀要》確定的“10人以上”作為判斷組織性規(guī)模的標準予以取消。

15年《紀要》	18年《意見》
舉行成立儀式或者進行類似活動的時間來認定	舉行成立儀式或者進行類似活動的時間來認定
足以反映其初步形成核心利益或強勢地位的重大事件發(fā)生時間進行審査判斷	足以反映其初步形成非法影響的標志性事件的發(fā)生時間
為維護、擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)或按照組織慣例、紀律、活動規(guī)約而首次實施有組織的犯罪活動的時間進行審査判斷	首次共同實施該組織犯罪活動的時間
組織成員一般在10人以上	對黑社會性質(zhì)組織成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定

 

七、準確把握黑社會性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟利益的認定標準

有組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟利益的，應(yīng)當(dāng)認定為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益”:         

    (1)有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂；

    (2)有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲?。?/span>

    (3)由組織成員提供或通過其他單位、組織、個人資助取得。

 

?要點把握：

18年《意見》對于以上述方式獲得的經(jīng)濟利益作為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益”的方式與15年《紀要》規(guī)定相一致。   

 

八、準確把握黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟實力的認定標準

通過上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟利益，應(yīng)當(dāng)認定為“具有一定的經(jīng)濟實力”，同時也包括調(diào)動一定規(guī)模的經(jīng)濟資源用以支持該組織活動的能力。通過上述方式獲取的經(jīng)濟利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟實力”。組織成員主動將個人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動，其個人或者家庭資產(chǎn)可全部計入“一定的經(jīng)濟實力”，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動產(chǎn)、不動產(chǎn)使用權(quán)的除外。

    由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。

?要點把握：

1、本條規(guī)定在對黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟性特征進行認定時，擴大了“具有一定經(jīng)濟實力”的范圍，對組織成員將個人或家庭資產(chǎn)中的“一部分”用于支持該組織活動的，其個人或家庭資產(chǎn)“全部計入”黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟實力的認定范圍。但是應(yīng)當(dāng)注意的是，這部分資產(chǎn)僅僅作為認定黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟實力時發(fā)揮作用，在最終依法處置財產(chǎn)階段，只對“組織成員個人、家庭合法資產(chǎn)中，實際用于支持該組織活動的部分”予以追繳、沒收。

    2、改變了15年《紀要》中對于黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟規(guī)模在20萬—50萬之間的認定標準，而又回歸至09年《紀要》的認定標準，從而弱化經(jīng)濟性特征對于黑社會性質(zhì)組織認定時的限制性作用。

09年《紀要》	15年《紀要》
在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)模或特定數(shù)額。黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。	各高級人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實際情況，對黑社會性質(zhì)組織所應(yīng)具有的“經(jīng)濟實力”在20-50萬元幅度內(nèi)，自行劃定一般掌握的最低數(shù)額標準。 是否將所獲經(jīng)濟利益全部或部分用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，是認定經(jīng)濟特征的重要依據(jù)。

 

九、準確把握黑社會性質(zhì)組織暴力性特征的認定標準

黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動包括非暴力性的違法犯罪活動，但暴力或以暴力相威脅始終是黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的基本手段，并隨時可能付諸實施。暴力、威脅色彩雖不明顯，但實際是以組織的勢力、影響和犯罪能力為依托，以暴力威脅的現(xiàn)實可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，屬于《刑法》第二百九十四條第五款第(三)項中的“其他手段”，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段。

?要點把握：

該條規(guī)定在09年《紀要》及15年《紀要》的基礎(chǔ)上進行了擴大解釋，三份規(guī)范雖然均將“硬暴力”及“軟暴力”均作為黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動的行為特征，但15年《紀要》特別強調(diào)“在黑社會性質(zhì)組織所實施的違法犯罪活動中，一般應(yīng)有一部分能夠較明顯地體現(xiàn)出暴力或以暴力相威脅的基本特征?！贝舜巍兑庖姟穼τ谶@種暴力性特征予以淡化，而將足以對他人產(chǎn)生心理強制的行為均作為黑社會性質(zhì)組織的行為特征。

 

十、準確把握黑社會性質(zhì)組織犯罪與個人犯罪的區(qū)分標準

為確立、維護、擴大組織的勢力、影響、利益或者按照紀律規(guī)約、組織慣例多次實施違法犯罪活動，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟秩序、社會秩序，應(yīng)當(dāng)認定為“有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾”。

    符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為是黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動：

    (1)為該組織爭奪勢力范圍打擊競爭對手、形成強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、樹立非法權(quán)威、擴大非法影響、尋求非法保護、增強犯罪能力等實施的；

    (2)按照該組織的紀律規(guī)約、組織慣例實施的；

    (3)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實施的；

    (4)由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的；

    (5)多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的；

    (6)其他應(yīng)當(dāng)認定為黑社會性質(zhì)組織實施的。

?要點把握：

本規(guī)定與09年《紀要》規(guī)定相同。

 

 

十一、準確把握黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的認定標準

鑒于黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”的大小具有相對性，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者不依法履行職責(zé)，放縱黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動的行為，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序” ：

    (1)致使在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的多名群眾，合法利益遭受犯罪或嚴重違法活動侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告的；

    (2)對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；

    (3)插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；

    (4)干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；

    (5)干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；

(6)多次干擾、破壞黨和國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；

    (7)利用組織的勢力、影響，幫助組織成員或他人獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；

    (8)其他形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

?要點把握：

1、本條規(guī)定在對黑社會性質(zhì)組織危害性特征的把握中，著重強調(diào)的是黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟生活秩序的危害程度，而弱化了對區(qū)域范圍標準的認定，將15《紀要》中著重強調(diào)的“應(yīng)當(dāng)具備一定空間范圍，并承載一定的社會功能”的特點予以弱化，而改為同09年《紀要》的規(guī)定相同的“不能簡單地要求一定區(qū)域必須達到某一特定的空間范圍”的描述，從而使得區(qū)域范圍不再成為對黑社會性質(zhì)組織認定的限制性條件。

09年《紀要》

15年《紀要》

不能簡單地要求"一定區(qū)域"必須達到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟、社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

“一定區(qū)域”，應(yīng)當(dāng)具備一定空間范圍，并承載一定的社會功能。既包括一定數(shù)量的自然人共同居住、生活的區(qū)域，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、較大的村莊等，也包括承載一定生產(chǎn)、經(jīng)營或社會公共服務(wù)功能的區(qū)域，如礦山、工地、市場、車站、碼頭等。對此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合一定地域范圍內(nèi)的人口數(shù)量、流量、經(jīng)濟規(guī)模等因素綜合評判。如果涉案犯罪組織的控制和影響僅存在于一座酒店、一處娛樂會所等空間范圍有限的場所或者人口數(shù)量、流量、經(jīng)濟規(guī)模較小的其他區(qū)域，則一般不能視為是對“一定區(qū)域”的控制和影響。

2、對于黑社會性質(zhì)組織所形成的“非法控制或重大影響”的判斷，18年《意見》做出了與09年《紀要》基本相同的描述，同時15年《紀要》又在09年《紀要》基礎(chǔ)上提出了更加細化的標準，此次仍舊有效。因而，在對黑社會性質(zhì)組織所形成的“非法控制或重大影響”進行判斷時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合15年《紀要》的規(guī)定一并認定。

15年《紀要》
第1種情形中的“致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的”	是指致使多名合法利益遭受犯罪或者嚴重違法活動侵害的群眾不敢通過正當(dāng)途徑維護權(quán)益；
第2種情形中的“形成壟斷”	是指可以操控、左右、決定與一定行業(yè)相關(guān)的準入、退出、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動。“形成重要影響”，是指對與一定行業(yè)相關(guān)的準入、退出、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動具有較大的干預(yù)和影響能力，或者具有在該行業(yè)內(nèi)占有較大市場份額、通過違法犯罪活動或以其他不正當(dāng)手段在該行業(yè)內(nèi)斂財數(shù)額巨大（最低數(shù)額標準由各高院根據(jù)本地情況在20-50萬元的幅度內(nèi)自行劃定）、給該行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的其他單位、組織、個人造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上等情節(jié)之一；
第3、4、5種情形中的“造成嚴重影響”	是指具有致人重傷或致多人輕傷、通過違法犯罪活動或以其他不正當(dāng)手段斂財數(shù)額巨大（數(shù)額標準同上）、造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上、多次引發(fā)群體性事件或引發(fā)大規(guī)模群體性事件等情節(jié)之一；
第6種情形中的“多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序”	包括以拉攏、收買、威脅等手段多次得到國家機關(guān)工作人員包庇或縱容，或者多次對前述單位、組織中正常履行職務(wù)的工作人員進行打擊、報復(fù)的情形；
第7種情形中的“獲取政治地位”	是指當(dāng)選各級人大代表、政協(xié)委員。“擔(dān)任一定職務(wù)”，是指在各級黨政機關(guān)及其職能部門、基層群眾自治組織中擔(dān)任具有組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理職權(quán)的職務(wù)。

 

十二、準確把握刑罰的適用原則

對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處五年以上有期徒刑的積極參加者，可以根據(jù)《刑法》第五十六條第一款的規(guī)定適用附加剝奪政治權(quán)利。對于符合《刑法》第三十七條之一規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。符合《刑法》第六十六條規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)認定為累犯，依法從重處罰。

    對于因有組織的暴力性犯罪被判處死刑緩期執(zhí)行的黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，可以根據(jù)《刑法》第五十條第二款的規(guī)定同時決定對其限制減刑。對于因有組織的暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑法》第八十一條第二款規(guī)定，不得假釋。

對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財產(chǎn)刑的適用。

?要點把握：

1、本條規(guī)定是對黑社會性質(zhì)組織犯罪中適用刑罰種類及刑罰具體運用的規(guī)定，其中對于罰金刑、沒收財產(chǎn)以及剝奪政治權(quán)利的適用與15年《紀要》的規(guī)定一脈相承，而此次《意見》特別強調(diào)了對于從業(yè)禁止、累犯適用以及限制減刑、假釋禁止的適用。

2、“寬嚴相濟”的刑事司法政策在刑罰的適用中也予以呈現(xiàn)，對于黑社會性質(zhì)組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是“應(yīng)當(dāng)”“沒收個人全部財產(chǎn)”，而對于骨干成員以及為組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者則是“可以”“沒收個人全部財產(chǎn)”，而對于其他組織成員則根據(jù)其在黑社會性質(zhì)組織中的作用、地位等因素來決定是否適用財產(chǎn)刑。

 

十三、準確把握“惡勢力”及“惡勢力集團”的認定標準

 惡勢力一般為三人以上，糾集者相對固定，違法犯罪活動主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時還可能伴隨實施開設(shè)賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

    在相關(guān)法律文書中的犯罪事實認定部分，可使用“惡勢力”等表述加以描述。

惡勢力犯罪集團是符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織，其特征表現(xiàn)為:有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施三次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動或者其他犯罪活動。 

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢力犯罪案件時，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團的規(guī)定，依法從嚴懲處。

?要點把握：

1、本條規(guī)定是繼09年《紀要》對“惡勢力”概念做出定義之后，對于“惡勢力”概念的又一次規(guī)定，此次規(guī)定擴容了“惡勢力”所涉及的罪名，將聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”的行為均作為認定行為人構(gòu)成“惡勢力”的依據(jù)。

09年《紀要》	18年《意見》
“惡勢力”違法犯罪活動一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。	違法犯罪活動主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時還可能伴隨實施開設(shè)賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

2、首次通過《意見》的形式，將“惡勢力”作為法律術(shù)語，在法律文書中予以應(yīng)用，而對于“惡勢力”或者“惡勢力集團”認定將會導(dǎo)致“依法從嚴懲處”的法律效果。

3、在實踐對于“惡勢力”及“惡勢力犯罪集團”進行把握時，應(yīng)當(dāng)以2018年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》為準，即“有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施三次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動或者其他犯罪活動”。

 

十四、準確把握軟暴力的適用要求

黑惡勢力為謀取不法利益或形成非法影響，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，破杯經(jīng)濟秩序、社會秩序，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)分別依照《刑法》相關(guān)規(guī)定處理: 

    （1）有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強制，分別屬于《刑法》第二百九十三條第一款第(二)項規(guī)定的“恐嚇”、《刑法》第二百二十六規(guī)定的“威脅”，同時符合其他犯罪構(gòu)成條件的應(yīng)分別以尋釁滋事罪、強迫交易罪定罪處罰。

    《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條至第四條中的“多次”一般應(yīng)當(dāng)理解為二年內(nèi)實施尋釁滋事行為三次以上。二年內(nèi)多次實施不同種類尋釁滋事行為的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。 

（2）以非法占有為目的強行索取公私財物，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，同時符合《刑法》第二百七十四條規(guī)定的其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪定罪處罰，同時由多人實施或者以統(tǒng)一著裝、顯露紋身、特殊標識以及其他明示或者暗示方式，足以使對方感知相關(guān)行為的有組織性的，應(yīng)當(dāng)認定為《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第(五)項規(guī)定的“以黑惡勢力名義敲詐勒索”。

    采用上述手段，同時又構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

    雇傭、指使他人有組織地采用上述手段強迫交易、敲詐勒索構(gòu)成強迫交易罪、敲詐勒索罪的，對雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處。為強索不受法律保護的債務(wù)或者因其他非法目的，雇傭、指使他人有組織地采用上述手段尋釁滋事，構(gòu)成尋釁滋事罪的，對雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處；為追討合法債務(wù)或者因婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾而雇傭、指使，沒有造成嚴重后果的，一般不作為犯罪處理，但經(jīng)有關(guān)部門批評制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實施的除外。

黑惡勢力有組織地多次短時間非法拘禁他人的，應(yīng)當(dāng)認定為《刑法》第二百三十八條規(guī)定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續(xù)時間在四小時以上，或者非法拘禁他人累計時間在十二小時以上的，應(yīng)以非法拘禁罪定罪處罰。 

?要點把握：

1、 本條規(guī)定是繼09年《紀要》對“軟暴力”行為予以規(guī)定之后的又一次細化規(guī)定，其中對于強迫交易罪以及敲詐勒索罪進行把握時關(guān)鍵在于行為人實施上述行為是否體現(xiàn)出一定的組織性特征，是否對被告人造成了心理強制。而滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢只是行為人的手段體現(xiàn)。

2、 在“掃黑除惡”背景下，對于黑惡勢力所實施的非法拘禁罪的認定標準也有所放寬。雖然我國司法解釋并未對非法拘禁罪的時間予以明確規(guī)定，但是在2006年最高人民檢察院《關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標準的規(guī)定》中規(guī)定：“涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1.非法剝奪他人人身自由24小時以上的……”根據(jù)“入罪時舉輕以明重，出罪時舉重以明輕”的解釋原則，一般行為人也應(yīng)當(dāng)以24小時為限才能構(gòu)成非法拘禁罪，但是對于黑惡勢力所實施的非法拘禁行為只要滿足“三次以上、每次持續(xù)時間在四小時以上”或者 “累計時間在十二小時以上”即可構(gòu)成該罪。

 

十五、準確把握黑惡勢力非法放貸討債行為的認定標準

 在民間借貸活動中，如有擅自設(shè)立金融機構(gòu)、非法吸收公眾存款、騙取貸款、套取金融機構(gòu)資金發(fā)放高利貸以及為強索債務(wù)而實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物等行為的，應(yīng)當(dāng)按照具體犯罪偵查、起訴、審判。依法符合數(shù)罪并罰條件的，應(yīng)當(dāng)并罰。

對于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強立債權(quán)、強行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實，以詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵查、起訴、審判。

對采用討債公司、“地下執(zhí)法隊”等各種形式有組織地進行上述活動，符合黑社會性質(zhì)組織、犯罪集團認定標準的，應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪或者犯罪集團偵查、起訴、審判。

?要點把握：

1、本條規(guī)定重點打擊的行為是在發(fā)放高利貸及為強索債務(wù)而實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物等行為；同時需要注意的是，行為人往往通過擅自設(shè)立金融機構(gòu)、非法吸收公眾存款、騙取貸款等方式發(fā)放高利貸，而此類前置行為往往會觸犯相關(guān)金融犯罪，在此情況下，根據(jù)本條文的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以數(shù)罪并罰的情形論處。

2、對于時下高發(fā)的“套路貸”行為，上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局聯(lián)合出臺了《關(guān)于本市辦理“套路貸”刑事案件的工作意見》（滬公通[2017]71號）。此后行為人實施“套路貸”行為時，不僅可能涉及詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟罪等罪名，還有可能被定性為黑惡勢力從而予以數(shù)罪并罰或從嚴處罰。

3、在律師介入行為人放貸行為時，應(yīng)當(dāng)慎重。避免與放貸人之間形成合意而被作為“套路貸”的共犯予以處理。在介入訴訟程序時，應(yīng)當(dāng)對放貸人所提供的訴訟材料進行實質(zhì)審查，避免實施虛假訴訟行為。

 

十六、準確把握“保護傘”的認定標準

《刑法》第二百九十四條第三款中規(guī)定的“包庇”行為，不要求相關(guān)國家機關(guān)工作人員利用職務(wù)便利。利用職務(wù)便利包庇黑社會性質(zhì)組織的，酌情從重處罰。包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，事先有通謀的，以具體犯罪的共犯論處。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對辦理黑惡勢力犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織犯罪、收受賄賂、瀆職侵權(quán)等違法違紀線索，應(yīng)當(dāng)及時移送有關(guān)主管部門和其他相關(guān)部門，堅決依法嚴懲充當(dāng)黑惡勢力“保護傘”的職務(wù)犯罪。

依法嚴懲農(nóng)村“兩委”等人員在涉農(nóng)惠農(nóng)補貼申領(lǐng)與發(fā)放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補償、救災(zāi)扶貧優(yōu)撫、生態(tài)環(huán)境保護等過程中，利用職權(quán)恃強凌弱、吃拿卡要、侵吞挪用國家專項資金的犯罪，以及放縱、包庇“村霸”和宗族惡勢力，致使其坐大成患，或者收受賄賂、徇私舞弊，為“村霸”和宗族惡勢力充當(dāng)“保護傘”的犯罪。

公安機關(guān)在偵辦黑惡勢力犯罪案件中，對于涉嫌特別重大賄賂犯罪案件的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)及時會同有關(guān)機關(guān)，執(zhí)行訴訟法的相關(guān)規(guī)定，辯護律師在偵查期間會見在押犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)偵查機關(guān)許可。

?要點把握：

1、“包庇”行為不要求相關(guān)國家機關(guān)工作人員利用職務(wù)便利。利用職務(wù)便利包庇黑社會性質(zhì)組織的，酌情從重處罰；因而，行為人的包庇、縱容行為包括利用職權(quán)、不利用職權(quán)、積極作為以及消極不作為四種表現(xiàn)形式。

    2、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。同時，對該罪主觀方面進行把握時，應(yīng)當(dāng)注意：只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立；而包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，事先有通謀的，以具體犯罪的共犯論處。

3、黑惡勢力的保護傘不僅包括國家機關(guān)工作人員實施的包庇、縱容行為，對于基層政權(quán)中農(nóng)村“兩委”等人員實施的放縱、包庇“村霸”和宗族惡勢力的行為則是此次《意見》著重強調(diào)的打擊重點。除此之外，對于農(nóng)村“兩委”等人員在涉農(nóng)惠農(nóng)補貼申領(lǐng)與發(fā)放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補償、救災(zāi)扶貧優(yōu)撫、生態(tài)環(huán)境保護等過程中，實施的職務(wù)犯罪行為也應(yīng)同樣予以懲治。

4、由于《監(jiān)察法》中所規(guī)定的監(jiān)察機關(guān)對公職人員涉及職務(wù)犯罪的調(diào)查及處分程序與《刑事訴訟法》中檢察機關(guān)對公職人員職務(wù)犯罪立案與偵查程序存在法律上的承繼關(guān)系，因而監(jiān)察機關(guān)對于公職人員實施留置期間，辯護律師是否能夠申請會見依舊沒有明確規(guī)定，對此仍舊有待相關(guān)細則的出臺對此問題予以說明。

 

 十七、準確把握對涉案財產(chǎn)的查詢、查封、扣押、凍結(jié)的認定

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，應(yīng)當(dāng)依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)全部涉案財產(chǎn)。公安機關(guān)偵查期間，要會同工商、稅務(wù)、國土、住建、審計、人民銀行等部門全面調(diào)查涉黑組織及其成員的財產(chǎn)狀況。

對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性資產(chǎn)，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管或者托管。

對黑社會性質(zhì)組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門機構(gòu)評估；確實無法準備計算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實、證據(jù)合理估算。

?要點把握：

1、 絕大多數(shù)黑惡勢力均具有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)，而且相關(guān)組織及成員或自然人實施的具體犯罪行為均涉及財產(chǎn)的處置，因此對涉案財產(chǎn)的處置始終是司法機關(guān)辦理此類案件過程中重點關(guān)注的內(nèi)容。對于處置涉案財產(chǎn)的規(guī)定，09年《紀要》及15年《紀要》只是做出原則性規(guī)定，而此次《意見》對此均予以細化。

09年《紀要》	15年《紀要》
關(guān)于涉黑犯罪財物及其收益的認定和處置。在辦案時，要依法運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒收等手段，徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。	審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時，對于依法査封、凍結(jié)、扣押的涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面審查證明財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值大小的有關(guān)證據(jù)，調(diào)查財產(chǎn)的權(quán)屬情況以及是否屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他財物。

    2、對辯護律師來講，保障此類案件涉案財產(chǎn)的依法處置、為當(dāng)事人爭取合法的財產(chǎn)利益也將成為重要的辯護內(nèi)容。

 

十八、依法應(yīng)予追繳、沒收的財產(chǎn)類型

對于依法查封、凍結(jié)、扣押的黑社會性質(zhì)組織涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集、審查證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值大小的有關(guān)證據(jù)。符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收: 

(1)組織及其成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

(2)組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益； 

(3)其他單位、組織、個人為支持該組織活動資助或主動提供的財產(chǎn)；

(4)通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法資產(chǎn)中，實際用于支持該組織活動的部分；

(5)組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物； 

(6)其他單位、組織、個人利用黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動獲取的財產(chǎn)及其孳息；

(7)其他應(yīng)當(dāng)追繳，沒收的財產(chǎn)。

?要點把握：

1、此次《意見》在15年《紀要》的基礎(chǔ)上新增了應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收的財產(chǎn)類型，但是應(yīng)當(dāng)注意的是司法機關(guān)只能對涉及黑社會性質(zhì)組織的涉案財產(chǎn)予以追繳、沒收，這里有兩點內(nèi)容需要把握：

其一，對于“通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法資產(chǎn)中”，只能對“實際用于支持該組織活動的部分”予以追繳、沒收，這不同于對黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟規(guī)模進行認定時將組織成員其個人或家庭資產(chǎn)全部計入“一定經(jīng)濟實力”的規(guī)定（《意見》第八條規(guī)定：“……組織成員主動將個人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動，其個人或者家庭資產(chǎn)可全部計入‘一定的經(jīng)濟實力’，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動產(chǎn)、不動產(chǎn)使用權(quán)的除外。”），也即對于黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟規(guī)模認定時可以作擴大解釋，但對涉案財物進行追繳、沒收時，則只能追繳、沒收實際用于支持黑社會性質(zhì)組織活動的部分；

其二，以往規(guī)定僅對黑社會性質(zhì)組織直接涉案財產(chǎn)予以追繳、沒收，此次《意見》將利用黑社會性質(zhì)組織犯罪獲得的收益、孳息也作為追繳、沒收的對象。

2、雖然此次《意見》擴大了涉案財物的追繳、沒收范圍，但是對于涉案財產(chǎn)仍應(yīng)當(dāng)區(qū)分合法財產(chǎn)與非法財產(chǎn)的界限。對此09年《紀要》中強調(diào)：“在辦案工作中，應(yīng)認真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護?！币琅f適用。

 

十九、特殊情況下的涉案財產(chǎn)的追繳與沒收

1、應(yīng)當(dāng)依法追繳的已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人的涉案財產(chǎn)的類型

 違法所得已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

    （1）對方明知是通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的；

    （2）對方無償或者以明顯低于市場價格取得的；

    （3）對方是因非法債務(wù)或者違法犯罪活動而取得的；

    （4）通過其他方式惡意取得的。

 

2、追繳、沒收等值財產(chǎn)的規(guī)定

依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)。

 

3、行為人未到案或死亡情況下的違法所得的處置

黑社會性質(zhì)組織犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得。

 

4、合法財產(chǎn)的返還

對于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)，有證據(jù)證明確屬被害人合法財產(chǎn)，或者確與黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)予以返還。

?要點把握：

1、 即便對于正常民事關(guān)系中的債務(wù)清償所獲得的財物，只要受償人明知或應(yīng)當(dāng)知道是通過違法犯罪活動等方式取得的而依舊受償?shù)?，亦屬于追繳、沒收的范圍。

2、 黑社會性質(zhì)組織犯罪的嫌疑人、被告人逃匿、死亡的不影響對其違法所得的追繳、沒收。

3、雖然此次《意見》擴大了涉案財物的追繳、沒收范圍，但是對于涉案財產(chǎn)仍應(yīng)當(dāng)區(qū)分合法財產(chǎn)與非法財產(chǎn)的界限。對此09年《紀要》中強調(diào)：“在辦案工作中，應(yīng)認真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護。”依舊適用。

 

二十、量刑情節(jié)的運用問題

1、關(guān)于立功情節(jié)的認定：18年《意見》未作規(guī)定，因而應(yīng)當(dāng)結(jié)合09年《紀要》及15年《紀要》的規(guī)定予以認定

（1）09年《紀要》內(nèi)容規(guī)定：

積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴掌握。

（2）15年《紀要》內(nèi)容規(guī)定：

積極參加者、一般參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并在偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件、認定黑社會性質(zhì)組織及其主要成員、追繳黑社會性質(zhì)組織違法所得、查處“保護傘”等方面起到較大作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，如果在是否認定立功的問題上存在事實、證據(jù)或法律適用方面的爭議，應(yīng)當(dāng)嚴格把握。依法應(yīng)當(dāng)認定為立功或者重大立功的，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)罪責(zé)刑相一致原則從嚴掌握?？赡軐?dǎo)致全案量刑明顯失衡的，不予從寬處罰。

 

    2、關(guān)于自首情節(jié)的把握：18年《意見》未作規(guī)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合15年《紀要》予以認定。

    15年《紀要》內(nèi)容規(guī)定：

 黑社會性質(zhì)組織的成員雖不具有自首情節(jié)，但到案后能夠如實供述自己罪行，并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)適用《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定予以從輕處罰：

     （1）如實交代大部分尚未被掌握的同種犯罪事實；

     （2）如實交代尚未被掌握的較重的同種犯罪事實；

     （3）如實交代犯罪事實，并對收集定案證據(jù)、查明案件事實有重要作用的。

 

3、其他從輕、減輕或者免除處罰的情節(jié)認定

犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，在查明黑社會性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，組織實施的重大犯罪事實，追繳、沒收贓款贓物，打擊“保護傘”等方面提供重要線索和證據(jù)，經(jīng)查證屬實的，可以根據(jù)案件具體情況，依法從輕、減輕或者免除處罰，并對其參照證人保護的有關(guān)規(guī)定采取保護措施。前述規(guī)定，對于確屬組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)嚴格掌握。

 

?要點把握：

本條規(guī)定是對“寬嚴相濟”刑事政策的具體規(guī)定，除此之外，15年《紀要》所規(guī)定的：“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員以及“保護傘”協(xié)助抓獲同案中其他重要的組織成員，或者骨干成員能夠檢舉揭發(fā)其他犯罪案件中罪行同樣嚴重的犯罪分子，原則上依法應(yīng)予從輕或者減輕處罰?！币琅f適用。

 

     二十一、關(guān)于對相關(guān)人員的保護問題

     公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照《刑事訴訟法》《關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》《公安機關(guān)辦理刑事案件證人保護工作規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對證人、報案人、控告人、舉報人、鑒定人、被害人采取保護措施。

    對于確有重大立功或者對于認定重大犯罪事實或追繳、沒收涉黑財產(chǎn)具有重要作用的組織成員，確有必要通過分案審理予以保護的，公安機關(guān)可以與人民檢察院、人民法院在充分溝通的基礎(chǔ)上作出另案處理的決定。

對于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的政法干警及其近親屬，需要采取保護措施的，可以參照《刑事訴訟法》等關(guān)于證人保護的有關(guān)規(guī)定，采取禁止特定的人員接觸、對人身和住宅予以專門性保護等必要的措施，以確保辦理案件的司法工作人員及其近親屬的人身安全。

?要點把握：

此次《意見》中加大了對相關(guān)人員的保護范圍，15年《紀要》中僅僅規(guī)定對于“證人、鑒定人、被告人”應(yīng)當(dāng)采取保護措施，而此次《意見》將黑社會性質(zhì)組織成員、報案人、控告人、舉報人以及政法干警及其近親屬均作為保護對象，加大了對相關(guān)人員的保護力度。

 

二十二、關(guān)于律師依法辯護和代理的問題

司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作的指導(dǎo)監(jiān)督，指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的請示報告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法保障律師各項訴訟權(quán)利代理職責(zé)提供便利，防止因妨礙辯護律師依法履行職責(zé)，對案件辦理帶來影響。

對黑惡勢力犯罪案件開庭審理時，人民法院應(yīng)當(dāng)通知對辯護律師所屬事務(wù)所具有監(jiān)督管理權(quán)限的司法行政機關(guān)派員旁聽。

對于律師違反會見規(guī)定的；以串聯(lián)組團，聯(lián)署簽名、發(fā)表公開信，組織網(wǎng)上聚集、聲援等方式或者借個案研討之名，制造輿論壓力，攻擊、詆毀司法機關(guān)和司法制度，干擾訴訟活動正常進行的；煽動、教唆和組織當(dāng)事人或者其他人員到司法機關(guān)或者其他國家機關(guān)靜坐、舉牌、打橫幅、喊口號等，擾亂公共秩序、危害公共安全的；違反規(guī)定披露、散布不公開審理案件的信息、材料，或者本人、其他律師在辦案過程中獲悉的有關(guān)案件重要信息、證據(jù)材料的，司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定予以處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對于律師辯護、代理活動中的違法違規(guī)行為，相關(guān)辦案機關(guān)要注意收集固定證據(jù)，提出司法建議。

?要點把握：

在律師代理涉及黑惡勢力犯罪組織案件的過程中，有三點內(nèi)容需要把握：第一，對于代理律師個人而言，應(yīng)當(dāng)依法、依規(guī)進行代理、辯護工作；第二，對于律師事務(wù)所而言，應(yīng)當(dāng)建立請示報告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度；第三，對辯護律師所屬事務(wù)所具有監(jiān)督管理權(quán)限的司法行政機關(guān)，應(yīng)當(dāng)在黑惡勢力犯罪案件開庭審理時派員旁聽。

 

附件：

《關(guān)于律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作若干意見》

中華全國律師協(xié)會?律發(fā)通﹝2018﹞9號

各省、自治區(qū)、直轄市律師協(xié)會，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團律師協(xié)會：為貫徹落實中央關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知要求，指導(dǎo)律師嚴格依法辦理黑惡勢力犯罪案件，充分發(fā)揮律師在掃黑除惡專項斗爭中的重要作用，提出如下意見。

一 、充分認識掃黑除惡專項斗爭的重大意義

在全國開展掃黑除惡專項斗爭，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大決策，事關(guān)社會穩(wěn)定和國家長治久安，事關(guān)人心向背和基層政權(quán)鞏固，事關(guān)進行偉大斗爭、建設(shè)偉大工程、推進偉大事業(yè)、實現(xiàn)偉大夢想。律師是社會主義法治工作者，依法開展黑惡勢力犯罪案件辯護代理，使掃黑除惡案件經(jīng)得起歷史的檢驗、人民的檢驗、社會的檢驗，是實現(xiàn)掃黑除惡專項斗爭政治效果、法律效果、社會效果相統(tǒng)一的必然要求。各地律師協(xié)會和刑事辯護代理律師要進一步提高政治站位，充分認識開展掃黑除惡專項斗爭的重大意義，增強“四個意識"，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來。各地律師協(xié)會要積極組織開展專項培訓(xùn)，指導(dǎo)幫助刑事辯護代理律師深入學(xué)習(xí)、準確把握中央關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭部署要求，準確把握《刑法》、《刑事訴訟法》和相關(guān)司法解釋關(guān)于共同犯罪、犯罪集團以及相關(guān)涉黑涉惡犯罪構(gòu)成等規(guī)定，掌握中共中央、國務(wù)院關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知精神和兩院兩部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見等相關(guān)刑事司法政策。組織律師協(xié)會會長、刑辯委員會委員和刑事辯護代理律師骨干積極參加相關(guān)司法機關(guān)的培訓(xùn)和研討活動，共同研究制定律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作手冊，形成法律政策理解把握的共識，加強一體執(zhí)行，務(wù)求取得最佳政治效果、法律效果和社會效果。

二、依法履行辯護代理職責(zé)

（一）依法接受委托。律師擔(dān)任黑惡勢力犯罪案件的辯護人或訴訟代理人，必須遵守律師事務(wù)所統(tǒng)一接受委托、簽訂書面委托合同、收取費用各項制度。同一名律師不得為兩名或兩名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人辯護；不得為兩名戊兩名以上的未同案處理但涉嫌的犯罪存在關(guān)聯(lián)的犯罪嫌人、被告人辯護；同一律師事務(wù)所在接受兩名或兩名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人的委托，分別指派不同的律師擔(dān)任辯護人的，須告知委托人并經(jīng)其同意。未經(jīng)當(dāng)事人委托或者法律援助機構(gòu)指派，不得以律師名義為當(dāng)事人提供法律服務(wù)、介入案件，干擾依法辦理案件。

（二）依法盡職做好辯護代理。律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作，應(yīng)當(dāng)高度重視庭前準備工作，依法依規(guī)進行會見、閱卷、調(diào)查取證，提出高質(zhì)量的辯護代理意見。確有證據(jù)證明偵查機關(guān)違法收集證據(jù)的，要依法申請排除非法證據(jù)；對于可能影響案件事實認定的證人證言，應(yīng)當(dāng)依法申請證人出庭作證；對于重要證據(jù)，應(yīng)當(dāng)依法調(diào)取。在庭審程序中準確把握庭審發(fā)問質(zhì)證規(guī)律，掌握充分的法庭辯論技巧，切實提高庭審辯論能力。律師庭上辯護工作要做到觀點鮮明、條理清楚、邏輯嚴密、論證有力。要善于與當(dāng)事人、法官和公訴人就案情進行必要的溝通，以理性平和的心態(tài)做好辯護工作，保證律師作用充分發(fā)揮和庭審順利進行。

（三）依法維護執(zhí)業(yè)權(quán)利。律師的維權(quán)行為要注意方式方法，堅持依法、理性、平和、文明、規(guī)范，防止過激言行。當(dāng)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利受到侵犯時，應(yīng)當(dāng)通過法定救濟渠道尋求保障，也可以通過司法行政機關(guān)、律師協(xié)會申請組織維權(quán)。律師認為辦案機關(guān)及其工作人員明顯違反法律規(guī)定，阻礙律師依法履行辯護、代理職責(zé)，侵犯律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的，可以向辦案機關(guān)或者其上一級機關(guān)投訴，向同級或者上一級人民檢察院申訴、控告，向注冊地的市級司法行政機關(guān)、所屬設(shè)區(qū)的市律師協(xié)會申請維護執(zhí)業(yè)權(quán)利。

（四）依法規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作，必須嚴格在法律規(guī)定的律師職責(zé)和委托合同約定的權(quán)利范圍內(nèi)，嚴格遵守程序規(guī)范和實體規(guī)范，嚴格遵守律師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，依法依規(guī)履行辯護代理職責(zé)。不得對本人或者其他律師正在辦理的案件進行歪曲、有誤導(dǎo)性的宣傳和評論，惡意炒作案件；不得以串聯(lián)組團、聯(lián)署簽名、發(fā)表公開信、組織網(wǎng)上聚集、聲援等方式或者借個案研討之名，制造輿論壓力，攻擊、詆毀司法機關(guān)和司法制度；不得煽動、教唆和組織當(dāng)事人或者其他人員到司法機關(guān)或者其他國家機關(guān)靜坐、舉牌、打橫幅、喊口號、聲援、圍觀等，擾亂公共秩序、危害公共安全。嚴格遵守保密義務(wù)，不得泄露在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密、委托人和其他當(dāng)事人的商業(yè)秘密和個人隱私以及委托人不愿泄露的其他情況和信息。不得違反規(guī)定披露、散布不公開審理案件的信息、材料，或者本人、其他律師在辦案過程中獲悉的有關(guān)案件重要信息、證據(jù)材料。要遵守監(jiān)管場所規(guī)定，不得違規(guī)會見在押犯罪嫌疑人、被告人。要遵守法庭秩序，尊重法官、檢察官和其他辦案人員等，遇有與控方或主審法官發(fā)生重大意見分歧情形，應(yīng)當(dāng)按庭審規(guī)則與司法機關(guān)和司法人員進行溝通協(xié)調(diào)，或者通過正常途徑反映問題、提出意見。

三、切實發(fā)揮律師事務(wù)所監(jiān)督管理作用

律師事務(wù)所對本所律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作負有直接監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，對本所及其律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作要嚴格管理，建立健全專項工作制度，把握好黑惡勢力犯罪案件律師辯護代理工作第一道關(guān)。?

（一）建立報告?zhèn)浒钢贫?。律師事?wù)所受理黑惡勢力犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)于五日內(nèi)同時報律師事務(wù)所所屬律師協(xié)會和案件管轄地律師協(xié)會備案。在案件辦理過程中，遇有重要問題和需協(xié)調(diào)解決的緊急事項要及時向所屬律師協(xié)會報告，案件辦結(jié)后要提交書面總結(jié)。不同地區(qū)律師事務(wù)所受理同一案件的，應(yīng)當(dāng)將辦案情況分別報告各自所屬律師協(xié)會。

（二）建立集體研究制度。辦案過程中，做無罪辯護或改變案件定性時，律師事務(wù)所要組織集體研究，依法提出案件處理方案和辯護代理意見，確保掃黑除惡專項斗爭工作精神和要求以及有關(guān)制度規(guī)定得到正確貫徹和執(zhí)行。

（三）建立檢查督導(dǎo)制度。律師事務(wù)所要建立律師辦?理黑惡勢力犯罪案件辯護代理檢查督導(dǎo)制度，指定專門業(yè)務(wù)機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠?zé)對律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作的情況進行全程跟蹤檢查，加強辦案質(zhì)量監(jiān)督和風(fēng)險管理，指導(dǎo)解決辦案過程中遇到的法律問題，發(fā)現(xiàn)律師辦案有違法違規(guī)行為要及時予以制止和糾正。嚴格管理本所公章、委托代理協(xié)議等法律文書，防止私自收案收費情況發(fā)生。要加強黑惡勢力犯罪案件的檔案管理，防止出現(xiàn)失密泄密和不當(dāng)傳播的情況。

四、加強對律師辦理黑惡勢力犯罪案件的監(jiān)督指導(dǎo)

各地律師協(xié)會要加強對律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作的指導(dǎo)監(jiān)督，支持和保障律師事務(wù)所和律師依法依規(guī)開展黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作，確保黑惡勢力犯罪案件依法穩(wěn)妥辦理。

（一）切實維護律師執(zhí)業(yè)權(quán)利。認真整理律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作中每個環(huán)節(jié)可能遇到的問題，充分利用聯(lián)席會議機制，反映情況，做好預(yù)案，確保掃黑除惡工作順利進行。加強與辦案機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，建立健全尊重和保障律師辯護代理意見的工作機制和救濟機制，切實維護律師會見、閱卷、調(diào)查取證和庭上發(fā)問、質(zhì)證、辯論權(quán)利，保障律師依法行使辯護代理權(quán)利。發(fā)現(xiàn)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利受到妨礙、侵犯情形時，律師協(xié)會應(yīng)當(dāng)及時進行調(diào)查，情況屬實的，要及時與辦案機關(guān)進行溝通協(xié)調(diào)，促其作出妥善處置，維護律師執(zhí)業(yè)合法權(quán)利。針對律師跨區(qū)域執(zhí)業(yè)申請維權(quán)的，所屬律師協(xié)會和行為發(fā)生地律師協(xié)會要加強相互配合，相互支持，協(xié)作互助，形成合力，共同推進維權(quán)工作及時有效進行。對律師因依法執(zhí)業(yè)受到威脅、侮辱、報復(fù)、人身傷害的，要協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法及時制止和處理，并對律師采取必要保護措施。

（二）依法查處律師違法違規(guī)行為。對律師和律師事務(wù)所違反執(zhí)業(yè)行為規(guī)范和執(zhí)業(yè)紀律的行為，要依照協(xié)會章程和會員違規(guī)行為處分規(guī)則，給予相應(yīng)行業(yè)處分。要發(fā)揮投訴受理查處中心作用，適時啟動調(diào)查程序，抓早抓小，及時處置。在查處違法違規(guī)行為過程中，要切實履職，敢于擔(dān)當(dāng)，堅決克服不敢處理、不愿處理的問題。

（三）積極履行監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。要將監(jiān)督指導(dǎo)律師和律師事務(wù)所辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作作為當(dāng)前的一項重大政治任務(wù)。及時了解掌握本地區(qū)律師接受案件代理有關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定統(tǒng)一受理、按時報備的，及時提醒、糾正，重大問題要及時主動向司法行政機關(guān)請示報告。案件管轄地的?。▍^(qū)、市）律師協(xié)會統(tǒng)一負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，承辦案件的律師事務(wù)所及其律師所屬的省（區(qū)、市）律師協(xié)會要積極予以配合，形成有效的指導(dǎo)監(jiān)督機制。各地律師協(xié)會成立掃黑除惡專項工作律師辯護代理業(yè)務(wù)指導(dǎo)委員會，加強辦案指導(dǎo)，協(xié)調(diào)困難和問題，及時應(yīng)對輿情。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，切實增強刑事辯護代理律師執(zhí)業(yè)技能和水平。

（四）鼓勵優(yōu)秀刑辯律師參與黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作。要督促律師事務(wù)所指派政治過硬、業(yè)務(wù)能力強、能夠嚴格遵守執(zhí)業(yè)紀律和要求、具有一定辦案經(jīng)驗的律師具體承辦黑惡勢力犯罪案件。充分利用報刊、網(wǎng)站等各種媒體，宣傳律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作的正確做法、經(jīng)驗和成效，對為黑惡勢力犯罪案件依法處理作出突出貢獻的律師予以表彰獎勵，有效激勵廣大優(yōu)秀刑辯律師私極開展黑惡勢力犯罪案件辯護代理。